证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2016-030
青海华鼎实业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”)第六届董事会
于2016年8月17日向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第
十四次会议的通知，会议于2016年8月22日上午9时以通讯方式召
开，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员
列席了本次会议，会议由董事长于世光先生主持，会议的召开符
合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会
董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》。
同意： 9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
二、审议通过了《公司 2016 年上半年募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》
详细内容见公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青海华鼎关于 2016 年上
半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：
临 2016-032）。
同意： 9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
特此决议。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○一六年八月二十三日
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