证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2016-076
上海交大昂立股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会
议于 2016 年 8 月 22 日下午以现场会议方式召开。会议由杨国平先生主持。应参
加会议的董事为 11 名，实到 10 名。独立董事刘正东先生因公出差，委托独立董
事徐逸星女士行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，本次会议召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事表决，会议以记名投票表决方
式逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告（全文及摘要）的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016 年半年度报告》。
各位董事、独立董事认为：公司 2016 年半年度报告（全文及摘要）的编制
和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2016
年半年度报告（全文及摘要）的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2016 年半年度的经
营管理和财务状况。没有发现参与 2016 年半年度报告（全文及摘要）编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证：公司 2016 年半年度报告（全文及摘要）所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
二、审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内
幕信息及知情人管理制度（2016 年修订）》。
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》,
该议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
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