股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临 2016-033
广西桂冠电力股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第五次会议于 2016 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。会议通知及文
件于 2016 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事
11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于广西大唐
桂冠电力营销有限公司参股售电公司的议案》。
同意公司全资子公司广西大唐桂冠电力营销有限公司与广西送
变电建设有限责任公司共同出资成立售电公司。售电公司注册资本
22,000 万元，其中广西大唐桂冠电力营销有限公司货币出资 10,780
万元，占 49%，广西送变电建设有限责任公司货币出资 11,220 万元，
占 51%。具体内容详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于
广西大唐桂冠电力营销有限公司参股售电公司的公告》临 2016-034）。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 22 日
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