证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2016-054
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016 年 8 月 9 日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第二十六
次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2016 年 8 月 19
日在上海市漕溪路 222 号航天大厦以现场方式召开，应到董事 9 名，亲自出席
会议的董事 7 名，副董事长何文松因公务未能亲自出席会议，委托副董事长左跃
在授权范围内代为行使表决权，独立董事邓传洲因出差未亲自出席会议，委托独
立董事沈文忠在授权范围内代为行使表决权，符合《公司法》及公司章程的有关
规定。公司 5 名监事及相关人员列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《2016 年半年度报告及摘要》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详见同时披露的《2016 年半年度报告及摘要》。
二、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
公司将使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 826.57
万元。
公司独立董事、监事会和保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了意见，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海航天汽车机电股份有限公司募
集资金置换专项审核报告》（信会师报字【2016】第 711882 号）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详见同时披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》
（2016-055）。
1
三、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，减少财务支出，保
护广大投资者的利益，董事会同意公司使用闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资
金，期限不超过十二个月。公司独立董事、监事会和保荐机构国泰君安证券股
份有限公司发表了意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本事项尚需提交公司股东大会审议。
详 见 同 时 披露 的 《 关 于 使 用 闲 置募 集 资 金 暂 时 补 充 流动 资 金 的公 告 》
（2016-056）。
四、《关于控股子公司向商业银行申请综合授信的议案》
公司控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司因生产经营需求，向交
通银行股份有限公司上海市分行申请 2 亿元综合授信，期限二年，由上海爱斯达
克汽车空调系统有限公司提供信用担保。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详见同时披露的《关于接受财务资助的公告》（2016-057）。
五、《关于适时减持公司所持国泰君安股票的议案》
根据公司整体发展战略及年度经营计划，为合理有效配置有限资源，优化资
产结构，公司将在本事项提交股东大会审议批准之日起 6 个月内，根据股票市场
行情，通过上海证券交易所竞价交易系统，依法合规减持公司所持有的全部国泰
君安流通股 10,304,872 股，同时授权经营层办理相关股票减持事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本事项尚需提交股东大会审议。
详见同时披露的《关于适时减持公司所持国泰君安股票的公告》（2016-058）。
六、《关于增资唐山航天智慧能源有限公司的议案》
董事会同意公司向全资子公司唐山航天智慧能源有限公司进行增资，该公司
所承担的唐山乐亭智慧能源一期项目总投资约 6,633 万元，本次增资 1,200 万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
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详见同时披露的《关于增资唐山航天智慧能源有限公司的公告》（2016-059）。
七、《关于修订公司章程的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本事项尚需提交股东大会审议。
详见同时披露的《关于修订公司章程的公告》（2016-060）。
八、《航天机电信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详见同时披露的《航天机电信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
九、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的有关事项》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详 见 同 时 披 露 的 《 关 于 召 开 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》
（2016-062）。
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月二十三日
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