证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2016-066
债券代码:112095 债券简称:12 康盛债
浙江康盛股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 12 日向全体董
事发出召开第四届董事会第二次会议的书面通知，并于 2016 年 8 月 22 日以现场
方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列
席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董
事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》
公司 2016 年半年度报告全文的具体内容详见 同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司 2016 年半年度报告》；公司 2016 年半年
度报告摘要的具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司 2016 年半年度报告
摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过了《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况详见同日刊登于《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关
于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四
届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过了《关于 2016 年半年度计提资产减值准备的议案》
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具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于 2016 年半年度计提资产减值
准备的公告》。
独立董事对公司 2016 年半年度计提资产减值准备发表了独立意见，详见同
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事
会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
根据董事长陈汉康先生提名，经本次会议审议，同意聘任毛泽璋先生为公司
董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员,任期同第四届董事会任期一致。
具体详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于聘任董事会秘书的公告》。
公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会
第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《关于调整控股子公司 2016 年度关联理财单位的议案》
公司控股子公司将关联理财单位新湖财富投资管理有限公司调整为其全资
子公司植瑞投资管理有限公司，具体详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于调整控股子
公司 2016 年度关联理财单位的公告》。
公司独立董事对调整事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二次会议
相关事项的事前认可及独立意见》。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人叶强、方欣对公司控股
子公司调整 2016 年度关联理财单位事项进行了全面核查并出具了核查意见，核
查意见的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《申万宏
源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司调整控股子公司 2016
年度关联理财单位事项的核查意见》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事李迪女士回避表决。
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六、审议通过了《关于调整投资方式进行对外投资的议案》
公司调整对外投资方式，由设立合伙企业进行对外投资调整为直接对外投
资，具体事项详见 2016 年 8 月 20 日、2016 年 8 月 23 日刊登于《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关
于调整投资方式进行对外投资的公告》（公告编号：2016-065）和《关于调整投
资方式进行对外投资的进展公告》（公告编号：2016-073）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过了《关于签订合作协议进行对外投资的议案》
公司与合肥国轩高科动力能源有限公司、泸州高新技术产业开发区管理委员
会签订了《投资合作协议》，同时，为顺利推进合作项目，公司与合肥国轩高科
动力能源有限公司共同出资组建新公司进行投资，双方签订《合作协议》。具体
事项详见 2016 年 8 月 17 日、2016 年 8 月 23 日刊登于《证券日报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于签订
合作协议暨对外投资的公告》（公告编号：2016-064）和《关于签订合作协议暨
对外投资的进展公告》（公告编号：2016-074）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》
公司控股子公司富嘉融资租赁有限公司计划以现金出资的方式，投资设立
全资子公司北京鼎世汇通咨询有限公司，具体情况详见同日刊登于《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关
于控股子公司投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
九、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开 2016 年第三次临时股东
大会的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、备查文件
1、浙江康盛股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见；
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3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司调整
控股子公司 2016 年度关联理财单位事项的核查意见》。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十二日
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