证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2016-042
河南思维自动化设备股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八
次会议通知于 2016 年 8 月 9 日通过专人送达、传真和电子邮件等方式向各位监
事发出。会议于 2016 年 8 月 19 日以现场方式召开，参加表决的监事分别为：骆
永进、陆洁敏、胡春玲。本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。
本次会议由公司监事会主席骆永进主持。本次会议召集、召开和表决程序均符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《河南思维自动化设备股份有
限公司章程》、 河南思维自动化设备股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，
会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：
（一） 审议通过了《关于补选公司部分监事的议案》。同意选举范新为第二
届监事会监事。
本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2016年半年度报告》及其摘要。
本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于机车车联网系统研发及产业化项目变更部分实施内
容的议案》。
本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
监事会
2016 年 8 月 23 日
首页
微信公众号
证券之星APP
