证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2016-041
浙江天成自控股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议于 2016 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2016
年 8 月 22 日下午 13:00 在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 9 号会议室以
现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事 3
名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合
法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2016 年半年度报告及其摘要》；
经审核，与会监事认为：《2016 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序
符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司监事会
2016 年 8 月 23 日
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