证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2016-024
安记食品股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于
2016 年 8 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2016 年 8 月 22 日在
公司办公楼 5 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席柯金
土召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告全文和摘要的议案》，同意
公司编制的 2016 年半年度报告全文和摘要。
监事会已对公司 2016 年 1-6 月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认
真监督、检查和审核，并认真审核了 2016 年 1-6 月的财务报表及相关文件，认
为 2016 年 1-6 月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公
司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占
和资金流失等情况；公司 2016 年中期财务报告真实完整地反映了公司的财务状
况和经营成果，该财务报告的编制符合相关法律法规的规定。
表决结果：同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票
2、审议通过了《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》，同意公司编制的 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告。
表决结果：同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2016-024
特此公告。
安记食品股份有限公司监事会
2016 年 8 月 22 日
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