深圳市天健（集团）股份有限公司
2016 年上半年投资者保护工作情况
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2016-46
深圳市天健（集团）股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）长期以来
高度重视投资者保护工作，为了进一步规范公司治理，持续加强投资者权益保
护，提高投资者关系管理水平，公司编制了《关于 2016 年上半年投资者保护工
作情况》，具体内容如下：
一、保障投资者知情权
1、认真做好信息披露工作，切实维护中小投资者合法权益
公司依照上市规则，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截止 2016 年 6 月 30 日，
在指定网站披露的公告共 54 项，在确保信息披露合规的基础上，增加自愿性信
息披露，提高公司信息披露质量。
公司按照有关规定制定并严格执行《信息披露事务管理制度》。为加强公司
信息披露内部控制，公司设立了信息披露委员会，并制定了实施细则，依照规
则开展工作，加强信息披露内部控制，提高公司信息披露质量。
2、投资者沟通交流情况
公司通过多种方式与投资者保持良好沟通。公司采取实地调研、电话沟通
等方式接待了多批投资者，从公司的经营管理、深化改革、发展战略等多层次
多角度向投资者全面展现公司的实际情况。截止 2016 年 6 月 30 日，公司接待
机构 6 批次，共计 42 家；公司通过深圳证券交易所互动易平台及时回复投资者
提问 88 次；日常接听投资者咨询电话 100 余次，认真解答投资者提问，倾听投
资者的意见和建议。公司门户网站设立投资者关系专栏，及时整理投资者关注
度较高的问题，及时披露公司信息。
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2016 上半年投资者关系活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 24 日 实地调研 机构
2016 年 02 月 23 日 实地调研 机构 巨潮资讯网
2016 年 04 月 01 日 实地调研 机构 （www.cninfo.com.cn）
2016 年 04 月 21 日 实地调研 机构 《深圳市天健（集团）
2016 年 04 月 27 日 实地调研 机构 股份有限公司投资者关
2016 年 06 月 29 日 上市公司交流会 机构 系活动记录表》
2016.1.1- 2016.6.30 电话沟通、书面问询 个人
接待次数 116
接待机构数量 42
接待个人数量 110
是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否
注：1、接待方式指实地调研、公司交流、电话沟通、书面问询、深交所互动易问题解答等
方式。
2、接待对象类型指机构、个人及其他。
二、保障投资者收益权
公司不断完善公司治理，提高盈利能力，增强持续回报能力，主动积极回
报投资者。为规范公司现金分红、建立和健全公司股东回报机制，切实维护投
资者合法权益，公司制定了三年（2014-2016）股东回报规划，并在《公司章程》
中明确利润分配政策尤其是现金分红政策的具体安排和承诺。
近三年，公司加大现金分红的力度，稳步提升派发现金红利占合并报表净
利润的比例。2016 年 6 月 17 日，公司实施了 2015 年度权益分派方案：以公司
现有总股本 855,561,097 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含
税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
分红年度合并报表中 占合并报表中归属于上市
现金分红金额
分红年度 归属于上市公司普通 公司普通股股东的净利润
（含税）
股股东的净利润 的比率
2015 年 171,112,219.40 392,732,659.09 43.57%
2014 年 127,082,082.62 421,477,001.93 30.15%
2013 年 113,821,343.56 378,434,883.51 30.08%
三、健全投资者投票机制
公司法人治理结构完善，各项治理制度健全，按照《公司法》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范公司股东大会的召开程
序和会议内容，公司的临时股东大会在会议召开日的 15 日前发出会议通知，年
2
度股东大会在会议召开的 20 日前发出会议通知，同时在股东大会召开前及时发
出提示性公告。公司完善投资者投票等机制。公司股东大会全面采用网络投票
方式，实施累积投票制选举董事、监事，保障全体投资者平等参与公司治理的
合法权益。公司股东大会投资者参与度较高，投资者参与度占总股东人数的
41.15%。
2016 年公司股东大会投资者参与情况表
会议届次 投资者参与比例 网络投票投资者比例
2015 年度股东大会 41.15% 0.20%
四、切实履行各项承诺
本公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在报告
期内均严格履行相关承诺，未发生违反承诺的情况。
公司在规范自律、维护投资者合法权益等方面的工作情况得到了监管机构
和资本市场的认可。公司副总经理、董事会秘书高建柏荣获“金治理*社会责任
公司董秘”、“第七届中国上市公司投资者关系天马奖——优秀董秘”和“第
十二届新财富金牌董秘”等荣誉，体现了资本市场对公司在信息披露、规范运
作、投资者权益保护及公众影响力方面的充分认可。未来，公司将继续高度重
视投资者保护工作，不断提升公司经营业绩，为维护投资者切身利益提供更多
保障，持续为股东创造价值。
此报告。
深圳市天健（集团）股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 23 日
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