证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2016-031
天津赛象科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2016 年 8 月 11 日以书面
方式发出召开第六届董事会第五次会议的通知，会议于 2016 年 8 月 22 日上午 10:00
在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司副董事长张晓辰先生主持，会议应
出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《天津赛象
科技股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《选举张晓
辰先生担任公司第六届董事会董事长及董事会战略及投资评审委员会主任委员的
议案》。
史航先生因工作调整原因,申请辞去担任的公司董事长及董事会战略及投资评
审委员会主任委员职务，辞职后仍担任公司董事、总经理职务。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名，选举张晓辰先生（简历附
后）为公司第六届董事会董事长。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券
时报》。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议并通过了公
司《更换董事会战略及投资评审委员会委员的议案》。
韩子森先生因工作调整原因,申请辞去公司董事会战略及投资评审委员会委员
职务。选举史航先生为公司董事会战略及投资评审委员会委员。
董事会战略及投资评审委员会成员：
1
主任委员：董事长张晓辰先生
委员：独立董事郭卫锋先生、董事史航先生
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议并通过了公
司《关于回购注销激励计划未达到解锁条件的限制性股票的议案》。
史航先生、韩子森先生为首期限制性股票激励计划激励对象，作为关联董事
回避本议案表决。
《天津赛象科技股份有限公司关于回购注销激励计划未达到解锁条件的限制
性股票的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于变更
公司注册资本并修订章程的议案》。
根据《关于回购注销激励计划未达到解锁条件的限制性股票的议案》，公司拟
回购注销限制性股票共计 5,667,000 股。根据《公司法》、《公司章程》及 2013 年
第一次临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性
股票激励计划相关事项的议案》的规定，公司注册资本从人民币 594,282,750 元变
更为人民币 588,615,750 元，同时对公司章程相应条款进行修订：
《公司章程》第六条:
原为：公司注册资本为人民币 594,282,750 元。
修订为：公司注册资本为人民币 588,615,750 元。
《公司章程》第二十条:
原为：公司股份总数为 594,282,750 股，全部为普通股。
修订为：公司股份总数为 588,615,750 股，全部为普通股。
根据公司 2013 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审
议。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 23 日
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个人简历：
张晓辰先生：1988 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士在读，助理
工程师。历任天津赛象科技股份有限公司项目经理、副董事长。现担任本公司董
事长，天津逸云动力网络科技有限公司执行董事，天津甬金通达投资有限公司执
行董事兼总经理。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所惩戒；张晓辰先生与公司实际控制人张建浩先生系父子
关系。
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