信达地产股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一章 总 则
第一条 为了规范信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）
信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规
履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息批
露暂缓与豁免业务指引》等规定，制定本制度。
第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关
业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条 本制度所称“可以暂缓披露的信息”，是指存在不确定
性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误
导投资者的拟披露信息。
第四条 本制度所称“可以豁免披露的信息”，是指属于国家秘
密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可
能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利
益的信息。
第五条 本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞
争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经
济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第六条 本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法
规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在
一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、
经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券
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交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上
海证券交易所申请，由公司董事会自行审慎判断，上海证券交易所对
公司的信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。
第八条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第二章 信息披露暂缓、豁免事项的审核程序
第九条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有
效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第十条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由
公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长审批后，妥善归档保管。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十一条 已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，
公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
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第十二条 暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公
司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、
公司内部登记审核等情况。
第三章 问责机制
第十三条 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，出
现下列情形之一的，公司将对相关责任人视情形追究责任：
（一）不符合《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务
规则中规定的暂缓、豁免情形而办理暂缓、豁免业务；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满而未及时披
露相关信息。
第四章 附 则
第十四条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股
票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。公司将
制定细则进一步规范信息披露暂缓与豁免业务的办理。
第十五条 其他相关信息披露义务人参照本制度执行。其他相关
信息披露制度中若有与本制度不一致的条款，以本制度为准。
第十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。本制度由
公司董事会负责解释。
信达地产股份有限公司
2016 年 8 月
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