证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2016-018
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于 2016
年 8 月 19 日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室以现场和通讯方式召开了第
三次会议，会议通知和会议资料于 2016 年 8 月 9 日以专人送达、电子邮件方式发
出。会议应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作
决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：
一、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年半年
度报告及摘要》；
公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定，对董事会编制的 2016 年半年度
报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监
事一致认为：
1、公司 2016 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2016 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年半年度
的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会提出本意见前，未发现参与 2016 年半年度报告编制和审议人
员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会保证 2016 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于清理
公司长期投资的议案》
监事会认为：公司对部分企业长期投资的清理，符合公司的实际情况，能够
更加公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同
意公司按照相关法律、法规及政策要求对贵州贵航汽车零部件销售公司、 重庆红
阳汽车密封件有限公司、贵州红阳宾馆有限公司、贵州贵航输送带有限公司、贵
州贵航汽车零部件股份有限公司海口红阳密封件分公司、贵阳华旭科技开发有限
公司、贵阳华科电镀有限公司、 徐州贵航林得动力机械制造有限公司、 长春万
江汽车零部件有限公司、 贵州万铠盛电机有限公司、贵州红阳机械（集团）公司
南方航空橡塑件制品厂、贵州华昌汽车电器有限公司海口分公司十二家企业进行
清理。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
监 事 会
2016 年 8 月 19 日
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