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江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年半年度报告全文

江西赣锋锂业股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人李良彬、主管会计工作负责人杨满英及会计机构负责人(会计主

管人员)林奎声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2

第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5

第二节公司简介 ................................................................................................................................ 7

第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9

第四节董事会报告 .......................................................................................................................... 21

第五节重要事项 .............................................................................................................................. 32

第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 37

第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 37

第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 38

第九节财务报告 .............................................................................................................................. 40

第十节备查文件目录 .................................................................................................................... 148

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释义

释义项指释义内容

公司/本公司/赣锋锂业指江西赣锋锂业股份有限公司

国际锂业指 International Lithium Corp.（加拿大国际锂业）

GFL International Co.,Limitied（公司香港全资子公司赣锋国际有限公

赣锋国际指

司）

元、万元指人民币元、人民币万元

报告期指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

BLL 公司指爱尔兰 Blackstairs Lithium Limited 公司

美拜电子指深圳市美拜电子有限公司

江西锂业指江西西部资源锂业有限公司

RIM 公司指澳大利亚 Reed Industrial Minerals Pty Ltd

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第二节公司简介

一、公司简介

股票简称赣锋锂业股票代码 002460

变更后的股票简称（如有）深圳证券交易所

股票上市证券交易所深圳证券交易所

公司的中文名称江西赣锋锂业股份有限公司

公司的中文简称（如有）赣锋锂业

公司的外文名称（如有） JIANGXI GANFENG LITHIUM CO., LTD.

公司的外文名称缩写（如有）GANFENG LITHIUM

公司的法定代表人李良彬

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名欧阳明余小丽

联系地址江西省新余市经济开发区龙腾路江西省新余市经济开发区龙腾路

电话 0790-6415606 0790-6415606

传真 0790-6860528 0790-6860528

电子信箱 ouyangming@ ganfenglithium.com 524137636@qq.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具

体可参见 2015 年年报。

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3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参

见 2015 年年报。

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第三节会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 1,343,214,543.46 544,399,430.57 146.73%

归属于上市公司股东的净利润（元） 278,154,962.66 51,018,471.19 445.20%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

313,660,110.79 45,165,519.71 594.47%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 248,463,521.72 46,494,651.61 434.39%

基本每股收益（元/股） 0.37 0.07 428.57%

稀释每股收益（元/股） 0.37 0.07 428.57%

加权平均净资产收益率 13.80% 3.61% 10.19%

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 3,094,661,823.72 2,527,552,379.63 22.44%

归属于上市公司股东的净资产（元） 2,077,406,814.10 1,882,521,550.40 10.35%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -43,095.04

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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

4,919,114.08

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 166,402.95

说明： 1、3 月 22 日深圳美拜

火灾事故相关损失金额已支付

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -46,723,546.89 16,723,546.89 元; 2、预提 7 月

10 日深圳美拜火灾事故相关损

失 3000 万元人民币。

减：所得税影响额 -6,237,342.42

少数股东权益影响额（税后） 61,365.65

合计 -35,505,148.13 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第四节董事会报告

一、概述

报告期内，公司继续专注于深加工锂产品、锂电新材料和锂动力与储能电池系列产品的研发、生产及

销售，利用现有的卤水提锂技术优势和深加工锂化合物领域的领先优势，不断优化生产工艺，降低生产成

本，提高生产效率，稳定产品质量，主营业务收入、利润均实现了稳定增长。报告期内，公司实现营业收

入134,321.45万元，同比增长146.73%，归属于上市公司股东的净利润27,815.50万元，同比增长445.20%；

报告期末，公司总资产30.95亿元，同比增长22.44%，归属于上市公司股东的净资产20.77亿元，同比增长

10.35%。

报告期内，公司持续加强创新能力和创新平台建设，坚持以市场需求为导向，以客户满意为动力，以技

术创新为支撑，积极开拓新产品新市场，不断提高公司的创新能力。报告期内，公司承担国家、省、市级

项目7项，主持和参与修订行业标准2项，新申请国家发明专利3项，实用新型专利3项，获授权国家发明专

利3项，实用新型专利4项，继续保持企业在国内深加工锂行业的技术领先优势。

报告期内，公司按照“锂产业链上下游一体化”的发展战略，拟通过向包括公司股东李良彬先生和王晓

申先生在内符合中国证监会规定的不超过 10名的特定对象发行股票，募集资金总额不超过 146,862.80 万

元，用于澳大利亚 RIM 股权增资项目、建设年产 1.25 亿支 18650 型高容量锂离子动力电池项目、年产 1.5

万吨电池级碳酸锂建设项目和补充流动资金及偿还银行贷款。

二、主营业务分析

概述

本期主营收入增长稳定，核心竞争力持续增强，实现营业收入134,321.45万元，比上年同期增长

146.73%；利润总额32,870.15万元，比上年同期增长423.91%；归属于上市公司股东的净利润27,815.50万元，

比上年同期增长445.20%。报告期内，公司主营业务综合毛利率为34.84%，与上年同期19.85%增长14.99%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

本报告期上年同期同比增减变动原因

一、由于下游锂电池市

场需求旺盛，带动上游

的电池材料行业快速增

长，公司基础锂盐板块

产品销售价格和销量均

营业收入 1,343,214,543.46 544,399,430.57 146.73% 大幅增长；二、2015 年

7 月深圳市美拜电子纳

入合并范围，本期美拜

电子销售额 18,428.02 万

元，剔除该影响后主营

收入增长 112.88%；

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因营业收入增长导致营

营业成本 875,300,572.66 436,361,690.69 100.59%

业成本的同步增长;

1、因销售量加大销售费

用相应增加所致；2、深

圳市美拜本期合并增加

销售费用 24,523,055.29 14,165,812.03 73.11%

销售费用 463.71 万元，

剔除该影响后增长

40.38%；

深圳美拜本期合并增加

管理费用 813.15 万元，

管理费用 43,806,775.87 30,234,142.44 44.89%

扣除该影响后增长

18%；

主要是上年同期募集资

金存款产生了利息收

财务费用 10,699,962.97 5,159,308.83 107.39% 入，本期募集资金已基

本用完，存款利息收入

相应减少所致;

因利润总额的增长导致

所得税费用 50,602,364.16 11,881,776.44 325.88%

所得税费用同步增长;

公司在未来的锂动力电

研发投入 23,929,504.78 17,409,221.95 37.45% 池领域加大了研发投

入；

主要是销售商品、提供

经营活动产生的现金流

248,463,521.72 46,494,651.61 434.39% 劳务收到的现金增加所

量净额

致

主要是购建固定资产、

投资活动产生的现金流

-334,697,412.35 -171,753,471.76 -94.57% 无形资产和其他长期资

量净额

产支付的现金增加所致

筹资活动产生的现金流

89,029,670.03 88,172,614.92 0.97%

量净额

主要是销售商品、提供

现金及现金等价物净增

8,092,950.73 -37,236,801.75 119.16% 劳务收到的现金增加所

加额

致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

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报告期内，公司继续专注于深加工锂产品、锂电新材料和锂动力与储能电池系列产品的研发、生产及销售，利用现有的卤水

提锂技术优势和深加工锂化合物领域的领先优势，不断优化生产工艺，降低生产成本，提高生产效率，稳定产品质量，主营

业务收入、利润均实现了稳定增长。报告期内，公司实现营业收入134,321.45万元，同比增长146.73%，归属于上市公司股

东的净利润27,815.50万元，同比增长445.20%；报告期末，公司总资产30.95亿元，同比增长22.44%，归属于上市公司股东的

净资产20.77亿元，同比增长10.35%。

报告期内，公司按照“锂产业链上下游一体化”的发展战略，拟通过向包括公司股东李良彬先生和王晓申先生在内符合中国证

监会规定的不超过 10名的特定对象发行股票，募集资金总额不超过 146,862.80 万元，用于澳大利亚 RIM 股权增资项目、

建设年产 1.25 亿支 18650 型高容量锂离子动力电池项目、年产 1.5 万吨电池级碳酸锂建设项目和补充流动资金及偿还银行

贷款。截至本报告披露日，公司已完成收购澳大利亚 RIM 43.1%的股权增资，进一步稳定上游锂资源供应渠道。

三、主营业务构成情况

单位：元

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

分行业

有色金属冶炼及

1,189,261,114.97 738,514,838.82 37.90% 118.45% 69.24% 18.05%

压延加工业

锂电池行业 153,953,428.49 136,785,733.84 11.15% 300.44% 290.97% 2.15%

分产品

金属锂及锂盐系

1,087,593,330.94 656,772,497.38 39.61% 126.51% 71.28% 19.47%

列产品

锂电产品 153,953,428.49 136,785,733.84 11.15% 300.44% 290.97% 2.15%

其他 101,667,784.03 81,742,341.43 19.60% 58.26% 54.46% 1.98%

分地区

境内 1,070,016,062.78 691,738,513.49 35.35% 158.64% 100.92% 18.57%

境外 273,198,480.68 183,562,059.17 32.81% 109.04% 99.38% 3.26%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司继续专注于深加工锂产品、锂电新材料和锂动力与储能电池系列产品的研发、生产及销售，持续加强创新能

力和创新平台建设，坚持以市场需求为导向，以客户满意为动力，以技术创新为支撑，积极开拓新产品新市场，不断提高

公司的创新能力。报告期内，公司承担国家、省、市级项目7项，主持和参与修订行业标准2项，新申请国家发明专利3项，

实用新型专利3项，获授权国家发明专利3项，实用新型专利4项，继续保持企业在国内深加工锂行业的技术领先优势。

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五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

176,040,600.00 136,005,991.89 29.44%

被投资公司情况

公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例

Reed Industrial Minerals Pty Ltd 多元化矿业和勘探公司 43.10%

（2）持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算

公司名称公司类别股份来源

成本（元）数量（股）比例数量（股）比例值（元）益（元）科目

新余农村

商业银行 1,200,000. 1,200,000. 可供出售购买、配

商业银行 1,503,360 0.18% 1,503,360 0.18% 0.00

股份有限 00 00 金融资产股

公司

新余市长

业万隆投

3,000,000. 3,000,000. 可供出售

资管理中其他 3,000,000 26.79% 3,000,000 26.79% 0.00 购买

00 00 金融资产

心（有限合

伙）

北京长城

华冠汽车 49,860,000 42,935,000 -6,925,000 可供出售

其他 2,770,000 2.08% 购买

科技股份 .00 .00 .00 金融资产

有限公司

54,060,000 47,135,000 -6,925,000

合计 4,503,360 -- 7,273,360 -- -- --

.00 .00 .00

（3）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算股份来

证券品种证券代码证券简称

成本（元）数量（股）比例数量（股）比例值（元）益（元）科目源

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596,274.9 307,200.0 -289,074. 交易性金

股票 000547 航天发展 20,000 0.00% 20,000 0.00% 购买

8 0 98 融资产

372,391.1 222,000.0 -150,391. 交易性金

股票 600219 南山铝业 30,000 0.00% 30,000 0.00% 购买

7 0 17 融资产

408,142.0 320,368.2 -87,773.8 交易性金

股票 300389 艾比森 6,500 0.00% 13,039 0.00% 购买

4 3 1 融资产

368,215.3 248,400.0 -119,815. 交易性金

股票 600173 卧龙地产 30,000 0.00% 30,000 0.00% 购买

1 0 31 融资产

TCL 集 202,727.8 -104,027. 交易性金

股票 000100 30,000 0.00% 30,000 0.00% 98,700.00 购买

团 9 89 融资产

-27,835.6 交易性金

股票 600325 华发股份 61,045.64 3,000 0.00% 3,000 0.00% 33,210.00 购买

4 融资产

2,008,797 1,229,878 -778,918.

合计 119,500 -- 126,039 -- -- --

.03 .23 80

证券投资审批董事会公告披露

2015 年 04 月 14 日

日期

证券投资审批股东会公告披露

2015 年 05 月 09 日

日期（如有)

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额 132,843.06

报告期投入募集资金总额 1,743.62

已累计投入募集资金总额 135,334.03

报告期内变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 25,256.31

累计变更用途的募集资金总额比例 19.02%

募集资金总体使用情况说明

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况本报告期内，本公司未使用公开发行股票募集资金，实际使用非

公开发行股票募集资金人民币 1,743.62 万元。 (二) 募资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益

的原因及其情况 1、公开发行股票募集资金本公司公开发行股票募集资金项目中研发中心建设项

目、补充流动资产、支付 ES04-1 号宗地征地费用项目，由于不直接产生营业收入，均无法单独核算效益。 2、非

公开发行股票募集资金本公司非公开发行股票募集资金不存在无法单独核算效益的项目。 (三) 募

集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况本公司 2016 年 1-6 月无募集资金投资项目的实施地点、

实施方式变更情况。 (四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司 2016 年 1-6 月无募集资金

投资项目先期投入及置换情况。 (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司 2016 年 1-6 月

无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (六) 节余募集资金使用情况本公司 2016 年 1-6 月无使

用节余募集资金的情况。 (七) 超募资金本期使用情况 1、公开发行股票募集资金 2016

年 1-6 月无使用超募资金情况。 2、非公开发行股票募集资金 2016 年 1-6 月无使用超募资金

情况。 (八) 尚未使用的募集资金用途和去向 1、公开发行股票募集资金截至 2016 年 6

月 30 日，公开发行股票募集资金已全部使用完毕。募集资金专户已销户。 2、非公开发行股票募集资金

截至 2016 年 6 月 30 日，非公开发票股票募集资金结余 521,976.58 元，存放于募集资金专户开户银行的活期账户内。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

是否已截至期末项目达到项目可行

募集资金调整后投截至期末本报告期

承诺投资项目和超募变更项本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发

承诺投资资总额累计投入实现的效

资金投向目(含部投入金额 (3)＝用状态日预计效益生重大变

总额 (1) 金额(2) 益

分变更) (2)/(1) 期化

承诺投资项目

1、增资奉新赣锋用于 2012 年

否 9,500 9,500 9,659.9 101.68% 3,783.34 是否

改扩建 650 吨金属锂 03 月 01

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及锂材加工项目日

2、增资赣锋有机锂用 2012 年

于年产 150 吨丁基锂是 2,900 1,976.69 2,035.98 103.00% 02 月 01 1,004.27 是否

项目日

2013 年

3、研发中心建设项目否 1,500 1,500 1,516.69 101.11% 02 月 01 是否

日

4、增资宜春赣锋用于 2015 年

年产 500 吨超薄锂带是 19,362.5 8,362.5 339.1 9,129.96 109.20% 12 月 31 415.41 否否

及锂材项目日

2014 年

5、年产万吨锂盐项目是 13,034.6 18,034.6 18,079.25 100.25% 12 月 31 7,455.52 是否

日

2015 年

6、年产 4,500 吨新型

是 15,871.31 6,871.31 1,404.52 7,403.47 107.74% 12 月 31 否否

三元前驱体材料项目

日

7、购买深圳市美拜电

否 36,700 36,700 36,700 100.00% -845.8 否否

子有限公司 100%股权

8、购买澳大利亚 RIM

否 15,000 15,000 100.00% 否否

公司股权

承诺投资项目小计 -- 98,868.41 97,945.1 1,743.62 99,525.25 -- -- 11,812.74 -- --

超募资金投向

1、购买无锡新能 60%

756 756 756 100.00% 43.4

股权

2014 年

2、年产万吨锂盐项目是 12,000 16,333 16,700.16 102.25% 12 月 31 否否

日

3、投资设立江西安池

锂能电子有限公司

1,500 1,500 1,500 100.00% -93.12

（已更名为江西赣锋

电池科技有限公司）

4、支付 ES04-1 号宗

889.3 889.3 889.3 100.00%

地征地费用

5、购买江苏优派新能

2,040 2,040 2,040 100.00% -247.19

源有限公司 51%股权

6、增资江西赣锋锂动

力电池有限公司（已

更名为新余赣锋锂电 4,333 -5.25

新材料技术服务有限

公司）

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年半年度报告全文

归还银行贷款（如有） -- 5,500 5,500 5,500 100.00% -- -- -- --

补充流动资金（如有） -- 7,500 8,423.31 8,423.31 100.00% -- -- -- --

超募资金投向小计 -- 34,518.3 35,441.61 35,808.77 -- -- -302.16 -- --

133,386.7 133,386.7 135,334.0

合计 -- 1,743.62 -- -- 11,510.58 -- --

1 1 2

年产 500 吨超薄锂带及锂材项目：该项目 2016 年 6 月底产能利用率为 50%，未全部投产。因客户

技术开发进度延后，市场需求未完全释放，公司将分阶段完工投产，故尚未达到预计效益。年产 4,500

未达到计划进度或预吨新型三元前驱体材料项目：该项目将根据市场需求情况进一步优化产品结构，提升工艺水平，部

计收益的情况和原因分生产线未投产，故尚未达到预计效益。购买深圳市美拜电子 100%股权项目：美拜电子自 2015 年

（分具体项目） 7 月成为本公司的全资子公司，2016 年度承诺效益 5600 万元，2016 年 1-6 月亏损 845.8 万元，因意

外火灾事故和下游电池行业影响未达到预计效益。购买澳大利亚 RIM 公司股权项目：澳大利亚 RIM

公司锂辉石矿 2016 年 1-6 月份处于选矿设备安装阶段，尚未产生经济效益。

项目可行性发生重大

无

变化的情况说明

适用

截至 2016 年 6 月 30 日累计已使用 35,808.76 万元。其中：2010 年度使用 10,756.00 万元，包含补充

流动资金 4500 万元，归还银行借款 5500 万元，购买无锡新能 60%股权 756 万元；2011 年度共使用

9,368.15 万元，包含补充流动资金 3000 万，建设年产万吨锂盐项目 3,138.85 万元，投资设立江西安

超募资金的金额、用

池锂能电子有限公司（已更名为江西赣锋电池科技有限公司）300 万元，支付 ES04-1 号宗地征地费

途及使用进展情况

用 889.30 万元，购买江苏优派新能源有限公司 51%股权 2040 万元；2012 年度使用 14,281.73 万元，

包含建设年产万吨锂盐项目 12,158.42 万元，增资江西安池锂能电子有限公司（已更名为江西赣锋电

池科技有限公司）1200 万元，补充流动资金 923.31 万元；2013 年度使用 1,402.88 万元，均为建设

年产万吨锂盐项目；2014 年度、2015 年度、2016 年上半年均无使用超募资金的情况。

不适用

募集资金投资项目实

施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实

施方式调整情况

募集资金投资项目先不适用

期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时不适用

补充流动资金情况

项目实施出现募集资不适用

金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金截至 2016 年 6 月 30 日，公司首次发行募集资金已全部使用完。截至 2016 年 6 月 30 日，非公开发

用途及去向行募集资金结余 521976.58 元，全部存于募集资金专户。

募集资金使用及披露无

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年半年度报告全文

中存在的问题或其他

情况

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述披露日期披露索引

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

主要产品

公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

或服务

锂系列产

品、铁花

门、窗、仪

器仪表、机

奉新赣锋有色金属械设备生

427,919,44 367,615,81 208,074,55 44,649,69 37,833,395.3

锂业有限子公司冶炼及压产销售，自 13500 万元

3.26 3.31 8.66 2.24 9

公司延加工业营和代理

国内各类

商品和技

术的进出

口业务

锂、铷、铯

系列产品/

锂电池材

宜春赣锋有色金属

料/有色金 271,201,48 226,187,48 46,891,092. 3,232,791

锂业有限子公司冶炼及压 5000 万元 4,154,061.85

属/仪器仪 9.51 8.39 52 .65

公司延加工业

表/机械设

备生产销

售等

锂系列产锂系列产

赣锋国际 8874.82 万 514,944,76 505,455,41 263,188,09 36,973,76 36,973,764.8

子公司品销售,对品销售,对

有限公司美元 7.93 3.04 4.92 4.80 0

外投资外投资

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5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

截至报告期末

本报告期投披露日期（如披露索引（如

项目名称计划投资总额累计实际投入项目进度项目收益情况

入金额有）有）

金额

详见证券时

报、证券日报、

巨潮资讯网披

露的临

全自动聚合物

2016 年 07 月 2016-055 赣锋

锂电池生产线 22,800 4,346.59 4,346.59 19.04%

08 日锂业关于全资

项目

子公司建设全

自动聚合物锂

电池生产线项

目的公告

合计 22,800 4,346.59 4,346.59 -- -- -- --

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变

450.00% 至 500.00%

动幅度

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变

46,520.49 至 50,749.63

动区间（万元）

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万

8,458.28

元）

报告期内，由于下游锂电池市场需求旺盛，上游的电池材料行业带动锂化

业绩变动的原因说明工产品需求快速增长，导致公司电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂等产品销

售价格和销量均同比上涨，业绩大幅提高。

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年5月10日召开的2015年年度股东大会审议通过了《2015年年度权益分配预案》，2015年年度权益分配方案为：

以公司未来股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转

增10股。本次权益分派实施后，共计派送现金红利56452.1645 万元（含税），公司总股本由37,634.7763万股增加至75,269.5526

万股。2016年6月18日，公司披露了《2015年度权益分配实施公告》，本次权益分派股权登记日为2016年6月23日，除权除息

日为2016年6月24日，截止2015年6月24日，2015年年度权益分派方案已经实施完毕。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是

分红标准和比例是否明确和清晰：是

相关的决策程序和机制是否完备：是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是

是

否得到了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透

不适用

明：

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

谈论的主要内容及提供的

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象

资料

圣雅资产：姜旸；

东兴证券：刘家伟；

信诚基金：孙浩中；

中最投资：唐署程；

鼎诺投资：廖瀚博；

公司的基本情况介绍、公

平安租赁：谭俊平，

2016 年 02 月 18 日公司会议室实地调研机构司主要产品产能情况、上

张琼；上实投资：

游资源情况等

王国进；弈慧投资：

王臻；轻盐创投：

韩捷，樊凯；新泉

投资：罗宇；天弘

基金：李佳明；友

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陶资产：陈文敏；

凯思博投资：陈世

平；民森投资：熊

杰；茂硕资产：张

琛；海通证券：刘

博；民生证券：喻

罗毅；

太平洋证券：张文

臣，方杰；中投证

券：阮巧燕；长城公司的基本情况介绍、公

2016 年 03 月 03 日公司会议室实地调研机构资产：陈听彬、肖司主要产品产能情况、上

亮；信达证券：丁游资源情况等

士涛、李沁；王秋

明；

长江证券：孙景文；

公司的基本情况介绍、公

中信建投证券：张

司主要产品产能情况、上

2016 年 04 月 27 日公司会议室实地调研机构龙；东方证券资产：

游资源情况、非公开发行

朱伯胜；翔和投资：

的进度等

廖若秋、齐磊鑫；

沃瓏港资产：赵宏

鹏；国泰君安：徐

明德、胥本涛、邱

子良；中铁宝盈资

公司的基本情况介绍、公

产：刘嘉杰；中信

司主要产品产能情况、上

2016 年 06 月 02 日公司会议室实地调研机构建投：丰亮；人寿

游资源情况、非公开发行

资产：郑时雨；普

的进度等

尔投资：廖龙欢；

西部证券：郑峰；

兆意投资：胡争；

鑫润禾：王大林；

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第五节重要事项

一、公司治理情况

自从公司上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，规范性文件的要求，建立健全内部控制制

度，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。

截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，为公司的发展战略和可

持续发展奠定了良好的基础。

(一) 关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、

召开、表决程序，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。报告期内，公司召

开年度股东大会1次，临时股东大会1次，股东大会提案审议符合程序，股东大会就会议通知所列明的议案依次进行审议。股

东大会设有股东发言环节，股东可充分表达自己的意见，以确保中小股东的话语权。同时，公司聘请律师见证，保证股东会

会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

(二) 关于公司与控股股东

公司的控股股东实际控制人为公司董事长李良彬家族，截止报告期末，持有本公司194748144股股份，占股本总额的

25.87%，控股股东实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有

独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东、公司董事会、监事会和内部机构独

立运作。

(三) 关于董事和董事会

截止报告期末，公司董事会共有董事9名，独立董事3人（刘骏、黄华生、郭华平）、非独立董事6人（李良彬、王晓申、

黄代放、沈海博、邓招男、李万春），董事会的人数及构成符合法律、法规的要求，不存在《公司法》第一百四十七条规

定的不得担任公司董事的情形。公司董事能够依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规

则》、《独立董事工作制度》等制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够

不受影响地独立履行职责。自公司上市以来积极组织董事会成员，参加与上市监管有关的培训，强化熟悉相关法律法规。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，

认真执行股东大会通过的各项决议。

报告期内，共召开董事会5次会议，会议的通知、召开、表决程序、以及会议的提案和议案等均符合《公司法》、《公

司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求，董事会召开情况如下：

会议届次召开日期指定披露媒体披露日期

三届十九次董事会 2016.2.4 证券时报、证券日报、巨潮资讯网 2016.2.5

三届二十次董事会 2016.2.17 证券时报、证券日报、巨潮资讯网 2016.2.19

三届二十一次董事会 2016.3.15 证券时报、证券日报、巨潮资讯网 2016.3.16

三届二十二次董事会 2016.4.8 证券时报、证券日报、巨潮资讯网 2016.4.12

三届二十三次董事会 2016.4.22 证券时报、证券日报、巨潮资讯网 2016.4.26

(四) 关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年半年度报告全文

认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的

合法权益。

在报告期内，公司监事会忠实履行了监督职能，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律、

法规、规章的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法

运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下：

一年来，公司监事会依法履行职责，认真进行了监督和检查。

（一）报告期内，监事会列席了 2016年上半年历次董事会会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。

（二）报告期内，监事会对公司的生产经营情况进行了监督，在公司经营中未发现违规操作行为。

（三）报告期内公司共召开了3次监事会会议，情况如下：

会议届次召开日期指定披露媒体披露日期

三届十六次监事会 2016.2.4 证券时报、证券日报、巨潮资讯网 2016.2.5

三届十七次监事会 2016.4.8 证券时报、证券日报、巨潮资讯网 2016.4.12

三届十八次监事会 2016.4.22 证券时报、证券日报、巨潮资讯网 2016.4.26

(五) 公司高级管理人员

公司高级管理人员按照《公司章程》的规定由董事会选聘，并经独立董事认可。公司高级管理人员忠实履行职务，能维

护公司和全体股东的最大利益。未曾发现不忠实履行职务、违背诚信义务的高管。

(六) 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露事务管理制度（修订稿）》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、

准确、完整、及时、公平地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东

来访，回答投资者咨询，确保真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度，并确保所

有股东有平等的机会获得信息。

(七) 关于内部控制

公司为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，根据相关法律法规的要求，结合公司自身实际情况，

不断完善内部控制制度，包括三会议事规则、募集资金管理、关联交易、对外担保、对外投资、内部控制等各方面，同时

进一步梳理了公司内部各项管理流程，使之得到有效执行，保证公司经营管理的有效运行。

(八) 关于绩效评价与激励约束机制

公司建立科学合理的绩效考核评价体系，能够使公司形成了一支高效率的团队，可以激发员工的积极性和创造性，提

升公司的核心竞争力。

(九) 关于利益相关者与社会责任

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，

与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

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三、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

《江西赣锋锂业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》经公司二届十四次董事会审议通过，并

报中国证监会审核无异议，于2012年8月17日，公司2012年第1次临时股东大会审议通过。

根据股东大会的授权，2012年9月14日，公司第二届董事会十七次会议审议通过了《关于调整公司限

制性股票计划授予对象、授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向公司中

高层管理人员和关键技术（业务）人员共113名激励对象授予2747000股限制性股票，该部分授予股票的上

市日期为2012年11月5日。2012年9月20日，公司第二届董事会十八次会议审议通过了《关于确认获授预留

限制性股票激励对象名单及份额的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜

的议案》，同意向公司技术（业务）骨干人员共26名激励对象授予54000股限制性股票，该部分授予股票

的上市日期为2012年11月16日。

因实施股权激励计划，2016年1-6月公司承担的股权激励费用857,709.36元计入当期损益。

相关临时报告披露时期及披露网站如下：

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年半年度报告全文

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权：

是否存在非

期初余额本期新增金本期收回金本期利息期末余额

关联方关联关系形成原因经营性资金利率

（万元）额（万元）额（万元）（万元）（万元）

占用

赣锋国际

或其全资

国际锂业公

子公司

司

Mariana 锂

International 关联法人是 820.11 302.52 0 10.00% 0 1,122.63

业有限公

Lithium

司为国际

Corp.

锂业提供

Mariana 锂

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-钾卤水矿

项目总额

不超过

200 万美

元的勘探

贷款

关联债权对公司经营成

影响很小

果及财务状况的影响

应付关联方债务：

期初余额（万本期新增金本期归还金本期利息（万期末余额（万

关联方关联关系形成原因利率

元）额（万元）额（万元）元）元）

5、其他关联交易

√ 适用 □ 不适用

公司2016年2月4日召开的三届十九次董事会、2016年4月8日召开的三届二十二董事会和2016年5月10日召

开的2015年年度股东大会审议通过了非公开发行等相关议案，因公司董事长李良彬先生和副董事长王晓申

先生担任RIM董事，本次非公开发行募投项目之澳大利亚RIM股权增资项目暨全资子公司赣锋国际以2715

万美元收购RIM18.1%的股权事项，构成了公司的关联交易。同时，公司控股股东李良彬先生以现金出资

146,862,799.50元认购本次非公开发行股份,公司股东王晓申先生承诺以现金出资73,431,399.75元认购本次

非公开发行股份，具体认购数量根据认购金额除以最终确定的认购价格确定, 如遇不足一股的情况, 则应向

上调整为整数，认购人的认购金额相应调整。前述交易构成关联交易。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称

临 2016-006 赣锋锂业关于本次非公开发行

募投项目之澳大利亚 RIM 股权增资项目暨 2016 年 02 月 05 日证券时报、证券日报、巨潮资讯网

关联交易的公告

临 2016-007 江西赣锋锂业股份有限公司关

于与李良彬先生签署之附条件生效的非公 2016 年 02 月 05 日证券时报、证券日报、巨潮资讯网

开发行股份认购合同暨关联交易公告

临 2016-008 江西赣锋锂业股份有限公司关

于与王晓申先生签署之附条件生效的非公 2016 年 02 月 05 日证券时报、证券日报、巨潮资讯网

开发行股份认购合同暨关联交易公告

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保额度相

实际发生日期是否履行是否为关

担保对象名称关公告披露担保额度实际担保金额担保类型担保期

（协议签署日）完毕联方担保

日期

公司与子公司之间担保情况

担保额度

实际发生日期是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度实际担保金额担保类型担保期

（协议签署日）完毕联方担保

披露日期

奉新赣锋锂业有 2015 年 12 连带责任保

10,000 2年否否

限公司月 02 日证

宜春赣锋锂业有 2015 年 12 连带责任保

10,000 2年否否

限公司月 02 日证

江西赣锋电池科 2015 年 12 连带责任保

3,000 2年否否

技有限公司月 02 日证

新余赣锋锂电材

2015 年 12 连带责任保

料技术服务有限 1,000 2年否否

月 02 日证

公司

深圳市美拜电子 2015 年 12 2016 年 05 月 17 连带责任保

10,000 2,127.9 2年否否

有限公司月 02 日日证

报告期内审批对子公司担保额报告期内对子公司担保实际

0 2,127.9

度合计（B1）发生额合计（B2）

报告期末已审批的对子公司担报告期末对子公司实际担保

34,600 2,727.9

保额度合计（B3）余额合计（B4）

子公司对子公司的担保情况

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担保额度

实际发生日期是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度实际担保金额担保类型担保期

（协议签署日）完毕联方担保

披露日期

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额合

0 2,127.9

（A1+B1+C1）计（A2+B2+C2）

报告期末已审批的担保额度合报告期末实际担保余额合计

34,600 2,727.9

计（A3+B3+C3）（A4+B4+C4）

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 1.31%

其中：

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同涉合同涉

及资产及资产截至报

合同订合同订评估机评估基交易价

合同标合同签的账面的评估定价原是否关关联关告期末

立公司立对方构名称准日（如格（万

的订日期价值（万价值（万则联交易系的执行

方名称名称（如有）有）元）

元）（如元）（如情况

有）有）

约 4000

吨“国

江西赣江西钢以拍卖

润”牌优 2016 年

锋锂业城拍卖方式进已执行

级氢氧 01 月 12 无 42,040 否无

股份有有限公行，价高完毕

化锂日

限公司司者竞得。

（LiOH.

H2O）

4、其他重大交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年半年度报告全文

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺无

收购报告书或权益变动报告书中所作承

无

诺

资产重组时所作承诺无

为避免同业竞

争，2008 年 6

月 1 日，公司的

控股股东李良

彬家族成员李

良彬、李良学、

李华彪、熊剑 2008 年 06 月 01 遵守了所做的

李华彪、熊建长期

浪、罗顺香及黄日承诺

浪、罗顺香及黄

闻与公司的第

二大股东王晓

申

申向公司出具

了《非竞争承诺

函》。

李良彬承诺认

购的股票限售

期为本次发行

公司 2013 年 12 新增股份上市

月实施非公开首日起三十六

首次公开发行或再融资时所作承诺发行：发行的认个月；其他 7 家

购对象李良彬认购对象--周雪李良彬承诺认

及其他 7 家认钦、宝盈基金管购的股票限售

购对象--周雪理有限公司、财期为本次发行

钦、宝盈基金管通基金管理有新增股份上市

理有限公司、财限公司、东海证首日起三十六

2013 年 12 月 30 遵守了所做的

通基金管理有券股份有限公个月；其他 7 家

日承诺

限公司、东海证司、新华信托股认购对象股票

券股份有限公份有限公司、信限售期为本次

司、新华信托股达澳银基金管发行新增股份

份有限公司、信理有限公司和上市首日起十

达澳银基金管国华人寿保险二个月。

理有限公司和股份有限公司

国华人寿保险承诺认购的股

股份有限公司票限售期为本

次发行新增股

份上市首日起

十二个月。

李万春、胡叶梅李万春、胡叶梅 2015 年 07 月 21 36 个月遵守了所做的

江西赣锋锂业股份有限公司 2016 年半年度报告全文

承诺：李万春、日承诺

胡叶梅在本次

发行中取得的

股份，自发行上

市之日起 36 个

月内不得转让，

不得质押。由于

赣锋锂业送红

股、转增股本等

原因而增持的

股份，亦遵守上

述承诺。

中国对外经济

贸易信托有限

中国对外经济公司、财通基金

贸易信托有限管理有限公司、

公司、财通基金九泰基金管理

管理有限公司、有限公司、泰达 2015 年 09 月 30 遵守了所做的

12 个月

九泰基金管理宏利基金管理日承诺

有限公司、泰达有限公司承诺

宏利基金管理获配股份自该

有限公司股份上市之日

起 12 个月不转

让

现金分红比例：

在满足公司正

常生产经营所

需资金的情况

下，公司在当年

盈利且累计未

分配利润为正

值的情况下，采

取现金方式分

配股利，每年以 2015 年 04 月 12 遵守了所做的

其他对公司中小股东所作承诺公司 3年

现金方式分配日承诺

的利润应当不

少于当年实现

的可分配利润

的 10%。公司最

近三年以现金

方式累计分配

的利润不少于