股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2016-047
远光软件股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 8 月 15 日以
电子邮件方式发出了关于召开第五届监事会第二十次会议的通知。会议于 2016
年 8 月 22 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席张
紫娟女士主持，应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及
出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性
文件的规定，监事会认真对照上市公司非公开发行股票的要求，对公司实际情况
进行逐项自查后，确认公司具备非公开发行股票的各项条件，同意公司申请非公
开发行股票。
本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
2、逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（2）发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后 6 个月内
实施完毕。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（3）发行数量和募集资金规模
本 次 募 集 资 金 总 额 不 超 过 59,505 万 元 ， 发 行 A 股 股 票 数 量 不 超 过
45,182,232 股。最终发行数量由公司监事会根据公司股东大会的授权及发行的
实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权除息事项的，则本次发行数量将进行相应调整。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（4）发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为不超过十名特定投资者，范围包括证券投资基金管理
公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投
资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格投资者等。证券投资基
金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司
作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次发行
的股份，其中单个认购对象及其关联方和一致行动人认购数量合计不超过 2,000
万股，超过部分的认购为无效认购。
所有发行对象将在取得本次非公开发行的核准批文后,由公司监事会在股东
大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或
规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（5）发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的发行价格不低于第五届董事会第三十二次会议决议
公告日（定价基准日）前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 13.17
元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行核
准批文后，由董事会和主承销商（保荐机构）按照相关法律、法规的规定和证券
监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增
股本等除权除息事项的，本次非公开发行的发行数量和发行价格将作相应调整。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（6）本次发行股份的限售期
发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。限售期结
束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（7）上市地点
限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（8）募集资金用途和数量
本次非公开发行募集资金总额不超过 59,505 万元（含 59,505 万元），在扣
除发行费用后将投向以下项目：
项目总投资额 募集资金拟投入金额
项目名称
（万元） （万元）
依托 AI 技术的智能企业管理软件项目 38,171.82 21,375.00
基于 BDaaS 模式的智慧能源服务项目（一 33,764.30 23,150.00
期）
能源产业园之研发培训综合楼项目 14,980.97 14,980.00
合计 86,917.08 59,505.00
以上总数与各分项值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成
如果本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的实际募集资金不能满足公
司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目
的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序
和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目
的实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（9）本次发行前滚存未分配利润处置
本次非公开发行完成后，由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同分享
公司本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（10）决议有效期限
本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
若国家法律、法规、规范性文件对非公开发行有新规定，则按新规定进行相应调
整。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告
书》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合自身情况，公司编制了《远光
软 件 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析研究报告》详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于<未来三年（2016—2018 年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《 未 来 三 年 （ 2016 — 2018 年 ） 股 东 回 报 规 划 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
6、审议通过了《2016 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2016 年限制性股票激励计划（草案）》详见 2016 年 8 月 23 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），《2016 年限制性股票激励计划（草案）》摘要详
见 2016 年 8 月 23 日 的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
7、审议通过了《2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《 2016 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
远光软件股份有限公司监事会
2016 年 8 月 22 日
首页
微信公众号
证券之星APP
