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北京汇冠新技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

北京汇冠新技术股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

北京汇冠新技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第一节重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人解浩然、主管会计工作负责人张辉及会计机构负责人（会计主

管人员）牛家启声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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第一节重要提示、释义 ......................................................................................................................................... 2

第二节公司基本情况简介 ..................................................................................................................................... 5

第三节董事会报告 ................................................................................................................................................. 9

第四节重要事项 ................................................................................................................................................... 21

第五节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 30

第六节董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................................... 35

第七节财务报告 ................................................................................................................................................... 37

第八节备查文件目录 ..........................................................................................................................................113

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释义

释义项指释义内容

公司、本公司、汇冠股份指北京汇冠新技术股份有限公司

西藏丹贝指西藏丹贝投资有限公司，原名北京丹贝投资有限公司，公司原控股股东

北京和君商学在线科技股份有限公司，2015 年 8 月通过受让西藏丹贝所持本公

和君商学指

司股份后变更为公司第一大股东

汇冠触摸指公司全资子公司，北京汇冠触摸技术有限公司

天津汇冠触摸指公司全资子公司，天津汇冠触摸技术有限公司

科加触控指公司全资子公司，北京科加触控技术有限公司

台湾汇冠触控指公司全资子公司，台湾汇冠触控科技有限公司

广州华欣指公司控股子公司，广州华欣电子科技有限公司

旺鑫精密指公司控股子公司，深圳市旺鑫精密工业有限公司

报告期指 2016 年上半年度

该术语使用范围广泛，有多种不同的含义。本报告中，“触摸屏”仅指包含构成触

触摸屏指摸定位功能的完整模组，由触摸传感器、触摸控制电路板、IC 控制器芯片、驱

动软件等组件组成，不泛指具有触控功能的显示器或一体化触摸屏设备

又称多重触控、多点感应、多重感应，英译为 Multitouch 或 Multi-Touch。多点

多点触摸、多点触控指触摸技术使触摸屏可以识别同时存在的多个触摸点，使用户可通过双手或多指的

不同触摸手势，在触摸屏上实现缩放、旋转、按压、平移等操作

电容屏指电容式技术触摸屏，触摸屏的一种

红外屏指红外线、红外式技术触摸屏，触摸屏的一种

光学屏指光学影像式触摸屏，触摸屏的一种

一种互动交流系统，包括具有书写功能的交互应用软件，以及硬件设备，硬件设

交互式电子白板指

备为投影式触控白板，使用时和投影仪结合显示投影图像并实现互动交流功能

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第二节公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称汇冠股份股票代码 300282

公司的中文名称北京汇冠新技术股份有限公司

公司的中文简称（如有）汇冠股份

公司的外文名称（如有） Beijing IRTOUCH Systems Co., Ltd.

公司的外文名称缩写（如有） IRTOUCH SYSTEMS

公司的法定代表人解浩然

注册地址北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城大厦 3 号楼 1707 室

注册地址的邮政编码 100089

办公地址北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼汇冠大厦 5 层

办公地址的邮政编码 100193

公司国际互联网网址 www.irtouch.com

电子信箱 dm@irtouch.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名张辉杨玉英

北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号

联系地址

楼汇冠大厦 5 层楼汇冠大厦 5 层

电话 010-84573455 010-84573455

传真 010-84574981 010-84574981

电子信箱 dm@irtouch.com dm@irtouch.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、巨潮资讯网

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点公司董事会办公室

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业总收入（元） 658,351,029.82 705,996,201.02 -6.75%

归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 40,746,731.19 25,750,901.57 58.23%

归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损

39,432,260.77 24,267,863.12 62.49%

益后的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -54,232,851.98 16,835,126.50 -422.14%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.2459 0.1323 -285.87%

基本每股收益（元/股） 0.1776 0.2024 -12.25%

稀释每股收益（元/股） 0.1776 0.2024 -12.25%

加权平均净资产收益率 3.25% 1.85% 1.40%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3.15% 1.74% 1.41%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 2,190,934,066.48 2,172,860,675.45 0.83%

归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） 1,236,749,019.92 1,233,221,572.39 0.29%

归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/

5.6087 5.3763 4.32%

股）

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -22,646.87 固定资产报废

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

1,299,858.94 科技项目政府补贴

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 600,879.81

减：所得税影响额 281,713.78

少数股东权益影响额（税后） 281,907.68

合计 1,314,470.42 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

七、重大风险提示

报告期内，公司面临的主要风险因素较2015年度报告披露时未发生重大变化。

1、人才流失和技术泄密风险

信息交互行业的特点，决定了相关技术人员需要熟练掌握软件开发技术、熟悉行业发展动向并有效把

握客户多元化的使用需求。经过多年的运行，公司拥有了一批符合信息交互行业未来发展的技术人员，并

打造了一支较为稳定的研发队伍。同时，公司在长期研发和生产实践中掌握了大量的自有技术、项目运作

经验。这些关键核心技术和项目经验构成了公司的核心竞争力，决定了公司产品的竞争优势。若未来研发

技术人员出现较多流失将可能导致公司核心技术泄密，对公司产品的市场竞争力和生产经营造成不利影

响。随着公司经营规模的扩大、实力的增强，公司内部将逐步加强核心团队和核心骨干的队伍建设、积极

推进子公司利润分享和人才持股计划；同时技术上不断创新、不断开发新产品，以防止因人才流失以及技

术泄密给企业带来的不利影响。

2、信息交互技术转化和替代风险

尽管公司掌握了完整的红外和光学影像触摸技术体系，拥有发明、实用新型、外观设计等专利合计超

过两百个，在红外及光学等信息交互技术领域拥有较强的技术积累，但是亦存在技术不能有效转化为产品

并取得客户充分认可的风险。此外，信息交互行业正处于成长期，市场上同时存在多种交互技术，目前尚

不存在一种通用的技术，且各种技术均有一定的优势应用领域，未来较长时间内仍将维持多种技术并存的

竞争格局。然而，现代科技发展迅速，若某一种技术突破自身限制或诞生新的信息交互技术，公司的红外

和光学影像触摸技术体系亦存在替代风险。

公司将继续加强研发投入，不断提升现有产品性能，推出交互体验更好、性价比更优的新一代产品，

从技术上引领市场发展趋势。同时，公司将依托已有的技术储备和研发实力，从生产触摸屏逐步转向提供

极致的信息交互解决方案，以更好地满足客户的需求。

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3、旺鑫精密所处行业市场竞争及毛利率下降风险

公司控股子公司旺鑫精密主要从事手机、消费类电子等产品的精密结构件的研发、生产和销售，其所

处行业为充分竞争行业。终端产品竞争激烈，下游客户也有降低成本的迫切需求，行业毛利率有下降趋势。

针对上述风险，旺鑫精密将继续推行财务管控型管理，在加强质量管理和成本管控的基础上，精简供

应商、拓展市场、优化产品结构和提升产品性能。同时，针对不同类型客户的特点和要求，提升服务能力，

以适应客户多方位的要求和变化。除此之外，旺鑫精密还将抓住新兴视听技术对新型智能硬件的需求爆发

机遇，加大研发力度并及时调整相关产品线构成，力争创造新的盈利增长点；同时，适度拓展精密制造的

内涵和外延。

4、旺鑫精密不能完成2016年度承诺业绩风险

原股东承诺旺鑫精密2014年度、2015年度和2016年度经审计的税后净利润（净利润指旺鑫精密实现的

合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于人民币9,500万元、11,500万元和

14,000万元。旺鑫精密2016年上半年净利润为4,138.48万元，同比增长104.49%，但仍存在不能完成2016年

度承诺业绩14,000万元的风险。

旺鑫精密将继续加大研发投入，积极推动产品和生产制造的升级，扩大金属CNC 加工比重，巩固公

司在手机、消费类电子等产品的精密结构件领域的领先地位；同时，力争创造新的盈利增长点，提升经营

业绩。

5、并购整合风险

公司未来拟通过内涵成长及外延并购等手段进行新业务拓展，尽管公司拥有优秀的投资团队和精益管

理系统，但仍存在一定的并购整合风险。针对上述风险，公司外延并购将基于充分的前期调研、合理的交

易架构设计、精益管理系统的快速导入和提升，进而实现良好的并购后整合和并购标的经营业绩的提升。

6、收购恒峰信息不能获得中国证监会核准实施的风险

基于公司打造智能教育服务生态圈的发展战略，公司拟采用发行股份及支付现金的方式以80,600万元

收购广东恒峰信息技术股份有限公司（以下简称“恒峰信息”）100%股权。本次重大资产重组事项已经2016

年7月8日召开的第三届董事会第十次会议、8月9日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，尚需中国

证监会核准。如中国证监会对本次重大资产重组不予核准，本次收购事项将不能成功实施。

本次收购恒峰信息前，公司及子公司生产的触摸屏已经大量应用于智能教育装备领域，公司生产的交

互式电子白板亦主要应用于教育行业。本次收购恒峰信息100%股权事项是公司产业链的延伸，有利于公司

实现智能教育装备与教育信息化的有机结合，在提升盈利的同时获取下游教育客户资源，为最终实现围绕

教育装备、教育信息化、教育内容、教育场景等智能教育服务生态圈奠定基础，符合《上市公司重大资产

重组管理办法》等相关法规的规定。

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第三节董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2016年上半年，公司实现营业收入65,835.10万元，同比减少6.75%，营业成本50,509.95万元，同比减

少13.60%，销售费用1,642.74万元，同比减少16.74%，管理费用6,291.50万元，同比增加1.43%，经营活动

现金净流量-5,423.29万元，同比减少422.14%，归属于上市公司普通股股东的净利润4,074.67万元，同比增

加58.23%，具体原因分析如下：

（1）子公司广州华欣大尺寸触摸屏业务继续保持快速增长态势，本期实现营业收入8,677.80万元，同

比增长40.06%，实现净利润2,184.09万元，同比增长48.53%。

（2）子公司旺鑫精密从事的手机、消费类电子等产品的精密结构件业务保持稳定，本期实现营业收

入52,681.32万元，同比下降6.98%，实现净利润4,138.48万元，同比增长104.49%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

本报告期上年同期同比增减变动原因

营业收入 658,351,029.82 705,996,201.02 -6.75%

营业成本 505,099,503.13 584,573,492.48 -13.60%

销售费用 16,427,432.06 19,730,589.67 -16.74%

管理费用 62,915,040.66 62,025,126.08 1.43%

财务费用 3,055,383.96 2,799,963.94 9.12%

所得税费用 11,408,406.83 9,617,096.91 18.63%

公司多个研发项目于

2015 年完成了费用化阶

研发投入 36,178,247.56 20,311,463.25 78.12%

段，在 2016 年进入资本

化阶段，详见附注。

经营活动产生的现金流报告期内支付的货款金

-54,232,851.98 16,835,126.50 -422.14%

量净额额、各项税费增加。

报告期内银行委托理财

到期收回，投资支付的

投资活动产生的现金流

-13,671,960.57 -46,328,142.42 70.49% 现金增加（主要是收购

量净额

广州华欣 19.6%股权事

宜）。

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报告期内支付银行承兑

筹资活动产生的现金流

11,892,301.41 27,472,305.71 -56.71% 汇票保证金增加、偿还

量净额

债务支付的现金增加。

现金及现金等价物净增

-54,807,745.34 -1,943,863.55 2,719.53%

加额

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

（1）报告期内，受益于国家教育信息化战略的稳步推进，市场对IWB（即Interactive White Board，包

含交互式电子白板和交互平板）的需求稳定增加，子公司广州华欣业绩继续保持快速增长态势。

（2）报告期内，旺鑫精密加强了重点优质客户的服务力度，华为、HTC、联想/摩托罗拉、中诺等重

点优质客户销售额占比大幅上升；进一步加强市场开拓，成功导入乐视等新客户；扩大金属业务比重，已

承接华为、中兴、联想、乐视、海信等多个五金项目，为实现2016年全年业绩奠定了良好基础；全面推进

精细化管理等。上述举措使旺鑫精密2016年上半年净利润同比大幅上升。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

□ 适用 √ 不适用

3、主营业务经营情况

（1）主营业务的范围及经营情况

报告期内，公司业务主要分为两大板块：信息交互业务、精密制造业务。

（一）信息交互业务。

信息交互业务主要包括红外触摸屏、光学触摸屏、交互式电子白板及配套智能教学软件。上述产品已

在金融、交通、零售、娱乐、电信、医疗、工控等领域，特别是智能教育装备领域得到了广泛应用。报告

期内，公司信息交互业务实现营业收入12,799.73万元，同比下降8.04%，实现毛利6,010.62万元，同比增加

12.07%。

（二）精密制造业务。

精密制造业务主要包括旺鑫精密所从事的手机、消费类电子等产品的精密结构件的研发、生产和销售。

旺鑫精密坚持精品战略、加大研发投入和市场拓展、积极进行开源节流等，2016年上半年净利润同比大幅

上升。报告期内，公司精密制造业务实现营业收入52,543.18万元，同比下降7.23%，实现毛利8,968.67万元，

同比增加32.32%。

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（2）主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

分产品或服务

信息交互业务 127,997,303.59 67,891,102.55 46.96% -8.04% -20.64% 8.43%

精密制造业务 525,431,764.11 435,745,085.38 17.07% -7.23% -12.60% 5.10%

其他 4,921,962.12 1,463,315.20 70.27% 973.75% 228.62% 67.41%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大供应商共采购商品5,345.09万元，占当期总采购额的14.69%；上年同期前五大供应商共采

购商品7,848万元，占当期总采购额的14%。

供应商名称 2016 年 1-6 月采购额（元）

长华国际贸易（深圳）有限公司 15,389,923.58

金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司 13,816,536.12

深圳市展阳精密模具有限公司 9,391,598.54

深圳市梦之坊通讯产品有限公司 7,464,749.74

青岛盖洛普商务有限公司 7,388,059.71

合计 53,450,867.69

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大客户共销售产品36,305.22万元，占当期营业收入的55.15%；上期前五大客户共销售产品

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40,495万元，占当期营业收入的57%。

客户 2016 年 1-6 月销售额（元）

深圳市中诺通讯有限公司 92,598,892.72

华为终端有限公司/华为终端（东莞）有限公司 91,842,006.32

东莞华贝电子科技有限公司 90,909,583.45

宏达国际电子股份有限公司 45,208,226.04

联想移动通信科技有限公司/摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司 42,493,526.07

总计 363,052,234.60

6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称主要产品或服务净利润

技术推广服务；应用软件服务（不含医用软件）；基础软件服务；货物进出口、技

术进出口、代理进出口；出租办公用房；计算机外围设备制造（限分支机构经营）；

北京汇冠触摸视听设备制造（仅限分支机构经营）；光电子器件制造（限分支机构经营）。（企业

1,509,176.99

技术有限公司依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后

依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

动。）

天津汇冠触摸

触摸显示器整体解决方案及相关技术和产品的研发、销售 -7,040.63

技术有限公司

技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电子产品；

货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机外围制造、视听设备制造、光电子

北京科加触控

器件制造、委托加工电子产品（仅限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目， -1,122,060.77

技术有限公司

开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活

动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

台湾汇冠触控

电器及视听子产品制造业等 190,946.13

科技有限公司

工程和技术研究和试验发展；计算机外围设备制造；计算机技术开发、技术服务；

广州华欣电子

软件开发；信息技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口； 21,840,939.29

科技有限公司

电子产品批发；计算机、软件及辅助设备零售；计算机、软件及辅助设备批发。

深圳市旺鑫精塑胶制品（已喷漆）、电子产品、模具、五金制品的产销；塑胶、电子、模具、

密工业有限公五金产品的技术开发（以上不含国家禁止、限制项目及专营、专控、专卖商品）； 41,384,837.26

司货物进出口、技术进出口；投资兴办实业。

通用飞机及零部件开发、航天器及零部件开发。销售：金属材料（不含稀贵金属）

成都天科精密

及电子元器件、机械数据设备及配件、刀具、计算机外设、化工产品及原料(不含危

制造有限责任 -738,245.87

险品)、仪器仪表、通讯器材（不含无线电发射设备）、日用百货；机电一体化产品

公司

及技术的开发和应用；机械设备的设计与制造、维修及技术咨询、技术培训；加工

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机械零配件；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）。

7、重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

□ 适用 √ 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位

的变动趋势

（1）信息交互行业

公司信息交互业务主要包括红外触摸屏、光学触摸屏、交互式电子白板及配套智能教学软件。

根据中国电子信息产业发展研究院和海通证券研究所数据，2011-2015年全球红外屏复合增速为

17.33%，到2015 年总收入达到3.1 亿美元；全球光学屏复合增速为32.49%，到2015 年总收入达到2.86 亿

美元；预计行业增速仍将保持相对稳定的增长。

根据AVC（奥维云网）数据，2015年IWB（即Interactive White Board，包含交互式电子白板和交互平

板）整体市场保持稳定增长，销量89.2万套，同比增长12.9%，销售额115.5亿元，同比增长12.7%。其中，

交互平板仍然保持较快增长，销量达48.9万套，同比增长56.9%；2016年第一季度IWB销量18.2万套，同比

增长15.7%，销售额23.2亿元，同比增长9.1%；其中，交互平板仍然保持快速增长，第一季度销量10.7万套，

同比增长51.7%。AVC（奥维云网）认为，2016年是进入教育信息化十年发展规划中后期及十三五规划第

一年，政策端利好仍是促进IWB行业发展的主要动力。

公司在红外及光学影像触摸技术研发方面具有行业领先地位。子公司广州华欣生产的大尺寸触摸屏已

经大量应用于智能教育装备领域，客户主要包括希沃、创维、长虹、海信、创凯等。根据AVC（奥维云网）

数据，上述品牌无论是销量还是销售额均位列交互平板行业前列。除此之外，公司生产的交互式电子白板

亦主要应用于教育行业。整体来讲，公司信息交互产品已经广泛应用于教育、金融、交通、零售、娱乐、

电信、医疗、工控、公共信息、广播电视等众多行业，无明显的周期性。

（2）精密制造行业

精密制造业务主要包括旺鑫精密所从事的手机、消费类电子等产品的精密结构件的研发、生产和销售。

全球市场调研机构TrendFroce公布的智能手机出货及市场占有率排名报告显示，全球智能手机出货量

2016年上半年为60,351万部，与2015年上半年60,353万部持平；中国智能手机出货量2016年上半年为26,171

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万部，同比增长11.22%。其中，中国地区智能手机出货量前五名为华为、OPPO、BBK/VIVO、联想、小

米。

旺鑫精密主要下游客户包括华为、HTC、联想、摩托罗拉、华贝、中诺、闻泰、华勤、龙旗等市场出

货量排名前列的智能手机品牌/ODM厂商，处于智能终端精密结构件行业主要竞争者行列。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

公司管理层制定了2016年经营计划，已在2015年度报告全文中披露，并经董事会和股东大会审议同意。

报告期内，公司主要工作进展如下：

（一）信息交互业务

1、践行经营宗旨，打造信息交互板块事业舞台

作为一家人才驱动型公司，公司秉承 “让恒心者有恒产、让恒产者有恒心、让雄才者有雄财”的理念，

努力为经营管理团队营造充分发挥潜能、施展才能的事业舞台。报告期内，公司完成了信息交互业务从母

公司的分拆，其中与红外业务相关的资产、负债和人员按照业务的相关性划转到全资子公司北京汇冠触摸，

与光学业务相关的资产、负债和人员按照业务的相关性划转到全资子公司北京科加触控。截止本半年报披

露日，公司正积极推进信息交互板块的利润分享、人才持股等事项。

2、受益于国家教育信息化战略的稳步推进，子公司广州华欣业绩继续保持快速增长态势

受益于国家教育信息化战略的稳步推进，市场对IWB（即Interactive White Board，包含交互式电子白

板和交互平板）的需求稳定增加，子公司广州华欣业绩继续保持快速增长态势。广州华欣研发与销售的大

尺寸触摸屏大量应用于智能教育装备领域，客户主要包括希沃、创维、长虹、海信、创凯等，其实现营业

收入8,677.80万元，同比增长40.06%，实现净利润2,184.09万元，同比增长48.53%。

报告期内，为进一步强化公司在信息交互行业的领导地位，增强公司在智能教育装备领域的影响力，

公司收购了广州视睿电子科技有限公司持有的广州华欣19.6%股权，将持股比例从51%提升至70.6%。

3、导入精益生产管理系统，重构管控体系

报告期内，公司经营与运营中心团队完成了HBS（Huiguan Business System，即汇冠经营系统。HBS

脱胎于美国Danaher Business System，遵循“造物先造人”、“现地、现物、现认”、“尊重人性、持续改

善”理念，是一整套管理改进和效率提升的精益系统）内部运行标准初版编制、相关名词术语定义文档编

制、运行标准检查程序的编制并建立了HBS培训课程体系。上述工作的初步完成，为公司旗下分子公司全

面导入HBS运行标准奠定了坚实基础，为公司未来并购后整合提供了稳定、可复制的经营管理理念和方法，

是提升并购重组整合绩效的重要工具。

北京汇冠新技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

截至目前，公司经营与运营中心团队已对集团总部、北京汇冠触摸、北京科加触控部分工作流程进行

了重构，并进行流程的持续优化和改善。

（二）精密制造业务

报告期内，旺鑫精密高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展，将“生产符合市场和客户需求的

产品”作为公司经营方针，坚持精品战略、加大研发投入和市场拓展、积极进行开源节流等，2016年上半

年净利润同比大幅上升。报告期内，旺鑫精密主要业务进展如下：（1）加强重点优质客户的服务力度。

报告期内，旺鑫精密加强了重点优质客户的服务力度，华为、HTC、联想/摩托罗拉、中诺等重点优质客户

销售额占比大幅上升；（2）进一步加强市场开拓，成功导入乐视等新客户。旺鑫精密在与已有客户保持

良好合作的同时，继续加强市场开拓，报告期内成功导入乐视等新客户。新导入的客户均为手机行业一线

品牌，这既是旺鑫精密强大综合实力的体现，又在一定程度上优化了公司客户结构；（3）伴随手机金属

化浪潮，扩大金属业务比重。截至目前，旺鑫精密东莞分公司五金事业部已承接多个五金项目，客户包

括华为、中兴、联想、乐视、海信等，为实现2016年全年业绩奠定了良好基础；（4）全面推进精细化管

理。为控制成本、提升效率，旺鑫精密推行全面精细化管理：设立供应链管理部，全面推进采购招标定价

工作；推行自动化、少人化管理，在持续改善人工成本的同时实现了效率提升；加强精细化预算管理降低

期间费用；搭建品质监控体系促进良品率和客户满意度整体提升等。除此之外，旺鑫精密还采取降低物料

损耗、提升资金管理能力等多种方式综合改善经营效率。

2016年上半年，旺鑫精密实现营业收入52,681.32万元，同比下降6.98%，实现净利润4,138.48万元，同

比增长104.49%，处于智能终端精密结构件行业主要竞争者行列。

（三）新业务拓展

基于公司现有的技术储备和量产能力，依托股东在教育行业的基因和资源，顺应未来教育装备智能化

的行业趋势，公司制定了通过自身内生及外延并购等手段，打造一流的教育装备及教育智能化整体解决方

案提供商，并最终致力于打造智能教育服务生态圈的发展战略。

围绕智能教育服务生态圈发展战略，报告期内公司主要业务进展如下：

1、与深圳和君正德资产管理有限公司合资设立深圳和汇启智投资管理有限公司，以充分利用和君正

德团队在新兴科技创业投资领域特别是人工智能、VR等领域的投资经验，围绕公司智能教育服务生态圈发

展战略开展投资业务。

2、设立子公司北京小荷翰墨投资管理有限责任公司，以充分利用已有的区位优势及控股股东、实际

控制人在人才培养、创业服务、创业投资等方面的资源积累，围绕教育装备、教育信息化、教育内容、教

育场景等智能教育服务生态圈核心要素打造创业创新孵化平台。

北京汇冠新技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

3、经过深入尽职调查及中介机构准备工作，公司制定了发行股份及支付现金购买广东恒峰信息技术

股份有限公司（以下简称“恒峰信息”）100%股权的方案。恒峰信息作为一家长期主要为中小学、职业学

校及各级教育管理部门等各类教育机构提供教育信息化解决方案、教育软件服务提供商，目前已经累计服

务基础教育学校2,300余所，年覆盖学生250万人左右，累计服务职业教育院校110余所，年覆盖学生130万

人以上。通过本次交易，公司将实现智能教育装备与教育信息化的有机结合，在提升盈利的同时获取下游

教育客户资源，为最终实现围绕教育装备、教育信息化、教育内容、教育场景等智能教育服务生态圈奠定

基础。本次重大资产重组已通过公司董事会和股东大会审议批准，尚需中国证监会核准。

此外，公司战略投资中心团队还全面、系统梳理教育行业公司信息，重点摸底教育细分领域龙头企业，

形成了公司教育产业并购地图，并积极与股权投资基金、财务顾问等机构探讨合作及并购机会。

（四）人才经营规划

作为一家人才驱动型公司，人才战略是公司的第一战略。报告期内，公司继续加强与和君商学院及友

才网的合作，通过建立人才库并不断扩大和完善良性互动的人才生态圈，已经并将持续为公司搜寻到投融

资、信息技术、财务管理、研发、销售等高端人才。

公司通过新员工培训、业务培训、通用技能培训、微培训、HBS培训等赋能式培训和企业文化建设活

动，运用盖洛普优势理念，识别、发展人才优势，促进业绩提升，形成了“以奋斗者为本，简单、正向”

的企业文化。同时，公司将秉承“让恒心者有恒产、让恒产者有恒心、让雄才者有雄财”的理念，积极推

进各业务板块利润分享、人才持股等事项，为人才搭建实现事业理想与人生梦想的平台，最大程度释放企

业中“人”的效率。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

报告期内，公司面临的主要风险因素较2015年度报告披露时未发生重大变化。

（1）人才流失和技术泄密风险

信息交互行业的特点，决定了相关技术人员需要熟练掌握软件开发技术、熟悉行业发展动向并有效把

握客户多元化的使用需求。经过多年的运行，公司拥有了一批符合信息交互行业未来发展的技术人员，并

打造了一支较为稳定的研发队伍。同时，公司在长期研发和生产实践中掌握了大量的自有技术、项目运作

经验。这些关键核心技术和项目经验构成了公司的核心竞争力，决定了公司产品的竞争优势。若未来研发

技术人员出现较多流失将可能导致公司核心技术泄密，对公司产品的市场竞争力和生产经营造成不利影

响。随着公司经营规模的扩大、实力的增强，公司内部将逐步加强核心团队和核心骨干的队伍建设、积极

推进子公司利润分享和人才持股计划；同时技术上不断创新、不断开发新产品，以防止因人才流失以及技

北京汇冠新技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

术泄密给企业带来的不利影响。

（2）信息交互技术转化和替代风险

尽管公司掌握了完整的红外和光学影像触摸技术体系，拥有发明、实用新型、外观设计等专利合计超

过两百个，在红外及光学等信息交互技术领域拥有较强的技术积累，但是亦存在技术不能有效转化为产品

并取得客户充分认可的风险。此外，信息交互行业正处于成长期，市场上同时存在多种交互技术，目前尚

不存在一种通用的技术，且各种技术均有一定的优势应用领域，未来较长时间内仍将维持多种技术并存的

竞争格局。然而，现代科技发展迅速，若某一种技术突破自身限制或诞生新的信息交互技术，公司的红外

和光学影像触摸技术体系亦存在替代风险。

公司将继续加强研发投入，不断提升现有产品性能，推出交互体验更好、性价比更优的新一代产品，

从技术上引领市场发展趋势。同时，公司将依托已有的技术储备和研发实力，从生产触摸屏逐步转向提供

极致的信息交互解决方案，以更好地满足客户的需求。

（3）旺鑫精密所处行业市场竞争及毛利率下降风险

公司控股子公司旺鑫精密主要从事手机、消费类电子等产品的精密结构件的研发、生产和销售，其所

处行业为充分竞争行业。终端产品竞争激烈，下游客户也有降低成本的迫切需求，行业毛利率有下降趋势。

针对上述风险，旺鑫精密将继续推行财务管控型管理，在加强质量管理和成本管控的基础上，精简供

应商、拓展市场、优化产品结构和提升产品性能。同时，针对不同类型客户的特点和要求，提升服务能力，

以适应客户多方位的要求和变化。除此之外，旺鑫精密还将抓住新兴视听技术对新型智能硬件的需求爆发

机遇，加大研发力度并及时调整相关产品线构成，力争创造新的盈利增长点；同时，适度拓展精密制造的

内涵和外延。

（4）旺鑫精密不能完成2016年度承诺业绩风险

原股东承诺旺鑫精密2014年度、2015年度和2016年度经审计的税后净利润（净利润指旺鑫精密实现的

合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于人民币9,500万元、11,500万元和

14,000万元。旺鑫精密2016年上半年净利润为4,138.48万元，同比增长104.49%，但仍存在不能完成2016年

度承诺业绩14,000万元的风险。

旺鑫精密将继续加大研发投入，积极推动产品和生产制造的升级，扩大金属CNC 加工比重，巩固公

司在手机、消费类电子等产品的精密结构件领域的领先地位；同时，力争创造新的盈利增长点，提升经营

业绩。

（5）并购整合风险

公司未来拟通过内涵成长及外延并购等手段进行新业务拓展，尽管公司拥有优秀的投资团队和精益管

理系统，但仍存在一定的并购整合风险。针对上述风险，公司外延并购将基于充分的前期调研、合理的交

北京汇冠新技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

易架构设计、精益管理系统的快速导入和提升，进而实现良好的并购后整合和并购标的经营业绩的提升。

（6）收购恒峰信息不能获得中国证监会核准实施的风险

基于公司打造智能教育服务生态圈的发展战略，公司拟采用发行股份及支付现金的方式以80,600万元

收购广东恒峰信息技术股份有限公司（以下简称“恒峰信息”）100%股权。本次重大资产重组事项已经2016

年7月8日召开的第三届董事会第十次会议、8月9日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，尚需中国

证监会核准。如中国证监会对本次重大资产重组不予核准，本次收购事项将不能成功实施。

本次收购恒峰信息前，公司及子公司生产的触摸屏已经大量应用于智能教育装备领域，公司生产的交

互式电子白板亦主要应用于教育行业。本次收购恒峰信息100%股权事项是公司产业链的延伸，有利于公司

实现智能教育装备与教育信息化的有机结合，在提升盈利的同时获取下游教育客户资源，为最终实现围绕

教育装备、教育信息化、教育内容、教育场景等智能教育服务生态圈奠定基础，符合《上市公司重大资产

重组管理办法》等相关法规的规定。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

（1）持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

（2）持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

北京汇冠新技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

本期实计提减

是否经报告期

受托人关联关是否关产品类委托理起始日终止日报酬确际收回值准备预计收

过规定实际损

名称系联交易型财金额期期定方式本金金金额（如益

程序益金额

额有）

保本浮 2015 年 2016 年

中国农浮动收

否否动收益 7,000 12 月 31 01 月 05 7,000 是 0 1.82 1.82

业银行益

型日日

合计 7,000 -- -- -- 7,000 -- 0 1.82 1.82

委托理财资金来源自有资金

逾期未收回的本金和收益累计金额 0

涉诉情况（如适用）不适用

审议委托理财的董事会决议披露日期

不适用

（如有)

审议委托理财的股东大会决议披露日

不适用

期（如有)

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

是否关联贷款对象资金用

贷款对象贷款金额贷款利率担保人或抵押物

方途

深圳市旺鑫精密工业有限公司否 6,967.4 5.10% 无日常生产经营

合计 -- 6,967.4 -- -- --

审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有) 2015 年 10 月 23 日

审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有) 不适用

北京汇冠新技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2014年以发行股份及支付现金方式收购了旺鑫精密92%股权，根据公司与旺鑫精密原股东深圳

市福万方实业有限公司、新余市宜诚投资管理有限公司（原名“深圳市汇众成投资有限公司”）、王文清

和陈有贤签订的《盈利预测补偿协议》，原股东承诺旺鑫精密2014年度、2015年度和2016年度经审计的税

后净利润（净利润指扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有者的利润）分别不低于人民币9,500万元、

11,500 万元和 14,000万元。2016年上半年，旺鑫精密实现净利润4,138.48万元，同比增加104.49%。旺鑫精

密2016年度承诺业绩完成情况，需在2016年度结束后由公司聘请的会计师事务所出具的专项审核报告确

认。

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

北京汇冠新技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第四节重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

该资产为

与交易对

上市公司

交易对方对公司经对公司损方的关联

被收购或交易价格进展情况贡献的净是否为关披露日期

或最终控营的影响益的影响关系（适用披露索引

置入资产（万元）（注 2）利润占净联交易（注 5）

制方（注 3）（注 4）关联交易

利润总额

情形

的比率

本次收购 2016-033：

本次股权

广州华欣广州华欣关于收购

转让已于

广州视睿电子科技 19.6%股广州华欣

2016 年 6 2016 年 06

电子科技有限公司 4,915.87 权，对公司 0 0.00% 否不适用 19.6%股

月 24 日完月 01 日

有限公司 19.6%股财务状况权的公告，

成工商变

权有积极影巨潮资讯

更

响。网

为进一步强化公司在信息交互行业的领导地位，增强公司在智能教育装备领域的影响力，经公司董事

长批准，2016 年 5 月 30 日，公司和广州视睿电子科技有限公司（以下简称“广州视睿”）签订了《股权转

让协议》，公司以人民币 4,915.87 万元收购广州视睿持有的广州华欣 19.6%股权，将公司对广州华欣的持股

由 51%提升至 70.6%。本次股权转让已于 2016 年 6 月 24 日完成工商变更，公司自 2016 年 7 月起调整对

广州华欣的合并比例。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

北京汇冠新技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

北京汇冠新技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

2016年7月8日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<北京汇冠新技术股份有限公

司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司与交易

对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之协议书>的议案》、《关于公司与业绩承诺方签署

附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》等相关议案。同日，公司与刘

胜坤、杨天骄、沈海红、何旭、柯宗庆、仝昭远、马渊明、陈瑾、廖志坚、杨绪宾、叶奇峰、梁雪雅、饶

书天、郭苑平、广州云教峰业投资企业（有限合伙）（以下简称“云教投资”）、上海源美企业管理有限

公司、中广影视产业无锡创业投资企业（有限合伙）、广州纳兴投资企业（有限合伙）、广州市杉华股权

投资基金合伙企业（有限合伙）、广州市杉华创业投资基金合伙企业（有限合伙）共同签署附生效条件的

《发行股份及支付现金购买资产之协议书》，约定公司以80,600万元向上述20位交易对方收购其持有的广

东恒峰信息技术股份有限公司100%股权，交易价格的70%（即56,420万元）由汇冠股份以发行股份的方式

支付（合计发行股份为19,125,416股），交易价格的30%（即24,180万元）由汇冠股份以现金支付；公司与

业绩承诺方（即刘胜坤、杨天骄、沈海红、云教投资）签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》，业绩承

诺方承诺标的公司2016年承诺净利润不低于5,200万元、2017年承诺净利润不低于6,500万元、2018年承诺

净利润不低于8,100万元。

2016年8月9日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京汇冠新技术股份有限

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司与交

易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之协议书>的议案》、《关于公司与业绩承诺方签

北京汇冠新技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》等相关议案。

截止本半年报披露日，本重大资产重组事项已于2016年8月17日获得中国证监会受理，尚需中国证监

会核准。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺期

承诺来源承诺方承诺内容承诺时间履行情况

限

股权激励承

不适用不适用不适用不适用

诺

和君商学及其实际控制人王明富在收购转让标的后，承

北京和君商诺应避免同业竞争损害汇冠股份及其他股东的利益，承

报告期内，承诺人

学在线科技诺其控制的公司将不直接或间接从事与汇冠股份相同、 2015 年 06 长期有

诚信地履行了承

股份有限公近似或相关的可能构成直接正面竞争的业务，也不直接月 18 日效

诺事项。

司或间接参与投资任何与汇冠股份及其子公司从事的业务

可能构成直接正面竞争的业务。

1、和君商学及其实际控制人王明富与汇冠股份现任股东

王文清及其一致行动人新余市宜诚投资管理有限公司

收购报告书

（原深圳市汇众成投资有限公司，“宜诚投资”）不存在

或权益变动

中国法律意义上的关联关系。2、和君商学及其实际控制

报告书中所

人在收购转让标的后，将不会谋求与王文清及新余市宜

作承诺北京和君商

诚投资管理有限公司（原深圳市汇众成投资有限公司，报告期内，承诺人

学在线科技 2015 年 06 长期有

“宜诚投资”）在作为汇冠股份股东层面上的一致行动人。诚信地履行了承

股份有限公月 18 日效

3、和君商学及其实际控制人对于本次收购转让标的，无诺事项。

司

任何后续借壳汇冠股份的计划、承诺不进行超出国家法

律法规允许范围的资产注入，并承诺将严格遵守证券监

管部门及国家有权机关颁行的《上市公司重大资产重组

管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要

求。

深圳市福万

方实业有限

福万方实业、宜诚投资、王文清承诺本人/本公司通过本至 2017 报告期内，承诺人

公司；王文 2014 年 09

次交易认购的汇冠股份全部股份自发行之日起 36 个月年 9 月诚信地履行了承

清；新余市月 12 日

内不得转让。 12 日诺事项。

宜诚投资管

资产重组时

理有限公司

所作承诺

深圳市福万福万方实业、宜诚投资、王文清和陈有贤承诺旺鑫精密 2014 年因旺鑫精密未完

方实业有限 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的净利润分别不度、2015 成 2014 年度、2015

2014 年 01

公司；王文低于 9,500 万元、11,500 万元、14,000 万元。上述三年年度、年度承诺业绩，公

月 01 日

清；新余市净利润承诺数高于《资产评估报告》确定的盈利预测数 2016 年司已按照《盈利预

宜诚投资管据。净利润指旺鑫精密实现的合并报表扣除非经常性损度测补偿协议》的约

北京汇冠新技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

理有限公益后归属于母公司所有者的净利润。如本次重组于 2014 定回购注销了福

司；陈有贤年 12 月 31 日之后实施完成，业绩承诺期和利润补偿期万方实业、汇众成

往后顺延，以《资产评估报告》确定的盈利预测数作为投资、王文清应补

承诺利润数。偿股份的回购注

销事宜。

2016 年 3 月，因陈

因陈乃雄个人原因导致其持有旺鑫精密 8%的股份被法

乃雄与陈良彤民

院查封，事实上已无法履行《发行股份及支付现金购买

间借贷纠纷一案，

资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补

深圳市罗湖区人

充协议》及其作出的相关承诺，因此，将陈乃雄及其持

北京汇冠新民法院对陈乃雄

有旺鑫精密 8%的股权从原交易方案中剔除。就该事宜，

技术股份有所持旺鑫精密 8%

汇冠股份承诺如下：如本次重大资产重组交易完成后，

限公司；深股权进行拍卖。鉴

陈乃雄所持有旺鑫精密 8%的股权被解除查封，且该股权

圳市福万方于本次拍卖后，陈

不存在其他争议，具有过户条件的前提下，本公司承诺 2014 年 05 长期有

实业有限公乃雄将不再为旺

收购陈乃雄所持有旺鑫精密 8%股权，收购价格以收购时月 05 日效

司；王文清；鑫精密 8%股权的

点的市场公允价格确定。在上述前提下，交易对方福万

新余市宜诚持有人，本项承诺

实业、宜诚投资、王文清和陈有贤承诺:对于陈乃雄因在

投资管理有已不再具备履行

本次重组被剔除以及汇冠股份收购而可能提出的任何诉

限公司条件，该承诺自

求，承诺人同意负责与陈乃雄进行沟通并协商解决有关

2016 年 3 月 23 日

问题，对于除汇冠股份承担的上述收购外的陈乃雄可能

旺鑫精密 8%股权

剔除的任何赔偿、风险或其他任何诉求或引发的任何责

过户完成时起失

任，均由承诺人负责解决和承担，与汇冠股份无关。

效。

宜诚投资、王文清出具《不谋求上市公司控制权承诺函》，

承诺：本次交易完成后，本人/本公司仍认可并尊重北京

丹贝作为汇冠股份控股股东，以及自然人刘新斌先生的

汇冠股份实际控制人地位，不对刘新斌先生在汇冠股份

王文清；新经营发展中的实际控制地位提出任何形式的异议。本人/

报告期内，承诺人

余市宜诚投本公司不会单方面的通过增持股份等行为主动谋求汇冠 2014 年 01 长期有

诚信地履行了承

资管理有限股份的控制权，不单独或与任何其他方协作（包括但不月 13 日效

诺。

公司限于签署一致行动协议、实际形成一致行动等）对北京

丹贝的控股股东地位及刘新斌先生的实际控制人地位进

行任何形式的威胁，如有必要，将采取一切有利于维持

汇冠股份实际控制权稳定的行为对北京丹贝及自然人刘

新斌先生提供支持。

本次交易完成后的公司主要股东王文清及其一致行动人

宜诚投资关于避免同业竞争的承诺：（1）截至本承诺函

签署日，本人/本公司及包括本人/本公司控制的其他公

王文清；新

司、企业或者其他经济组织等关联方未从事与汇冠股份、报告期内，承诺人

余市宜诚投 2014 年 01 长期有

旺鑫精密及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织诚信地履行了承

资管理有限月 13 日效

存在同业竞争关系的业务。（2）在作为汇冠股份的股东诺。

公司

期间，本人/本公司及包括本人/本公司控制的其他公司、

企业或者其他经济组织等关联方将避免以任何形式从事

任何与汇冠股份、旺鑫精密及其控制的其他公司、企业

北京汇冠新技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关

系的业务，亦不从事任何可能损害汇冠股份、旺鑫精密

及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活

动。如本人/本公司及其控制的其他公司、企业或者其他

经济组织遇到汇冠股份、旺鑫精密及其控制的其他公司、

企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本

人/本公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织

承诺将该等合作机会让予汇冠股份、旺鑫精密及其控制

的其他公司、企业或者其他经济组织。本人/本公司若违

反上述承诺，将承担因此而给汇冠股份、旺鑫精密及其

控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损

失。

本次交易完成后的公司主要股东王文清及其一致行动人

宜诚投资关于避免和规范关联交易的承诺："本人/本公

司在作为汇冠股份的股东期间，本人/本公司及所控制的

其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与

汇冠股份、旺鑫精密及其控制的其他公司、企业或者其

王文清；新他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原

报告期内，承诺人

余市宜诚投因而发生的关联交易，本人/本公司及所控制的其他公 2014 年 01 长期有

诚信地履行了承

资管理有限司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合月 13 日效

诺。

公司理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件

的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务

和办理有关报批程序，不利用股东优势地位损害汇冠股

份及其他股东的合法权益。本人/本公司若违反上述承

诺，将承担因此而给汇冠股份、旺鑫精密及其控制的其

他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。

西藏丹贝承诺：（1）截至本承诺函出具之日，本公司不

存在且不从事与汇冠股份主营业务相同或构成竞争的业

务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其他

形式经营或为他人经营任何与汇冠股份的主营业务相

同、相近或构成竞争的业务，除汇冠股份外，本公司没

有其他对外投资。（2）本公司将来不以任何方式从事，

包括与他人合作直接或间接从事与汇冠股份及其子公司

相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不投资于业

西藏丹贝投报告期内，承诺人

务与汇冠股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成 2014 年 01 长期有

资有限公诚信地履行了承

竞争的公司、企业或其他机构、组织。（3）本公司不向月 13 日效

司；刘新斌诺。

其他业务与汇冠股份及其子公司相同、类似或在任何方

面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供

专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。刘新

斌承诺：（1）截至本承诺函出具之日，本人未直接或以

投资控股、参股、合资、联营或其他形式经营或为他人

经营任何与汇冠股份的主营业务相同、相近或构成竞争

的业务。（2）本人直系亲属不存在与汇冠股份利益发生

冲突的对外投资，不存在与汇冠股份及其控股子公司的

北京汇冠新技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

同业竞争。（3）本人将来不以任何方式从事，包括与他

人合作直接或间接从事与汇冠股份及其子公司相同、相

似或在任何方面构成竞争的业务；不投资控股于业务与

汇冠股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争

的公司、企业或其他机构、组织；将尽一切可能之努力

使本人其他关联企业不从事与汇冠股份及其子公司相

同、类似或在任何方面构成竞争的业务；如果未来本人

拟从事的业务可能与汇冠股份及其子公司存在同业竞

争，将本着汇冠股份及其子公司优先的原则与汇冠股份

协商解决。（4）本人将不向其他业务与汇冠股份及其子

公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或

其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、

客户信息等商业秘密。

关于避免和规范关联交易的承诺。西藏丹贝承诺：（1）

截至本承诺函出具之日，本公司作为汇冠股份的第一大

股东，不存在与汇冠股份之间的关联交易事项。（2）本

公司在今后亦尽量避免与汇冠股份、旺鑫精密及其控制

的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。

对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司

及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织（如有）

将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有

关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程

序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利

西藏丹贝投报告期内，承诺人

用股东优势地位损害汇冠股份及其他股东的合法权益。 2014 年 01 长期有

资有限公诚信地履行了承

刘新斌承诺：（1）截至本承诺函出具之日，本人作为汇月 13 日效

司；刘新斌诺。

冠股份的实际控制人，不存在与汇冠股份之间的关联交

易事项。（2）本人在今后亦尽量避免与汇冠股份、旺鑫

精密及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间

的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联

交易，本人及所控制的其他公司、企业或者其他经济组

织（如有）将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进

行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联

交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批

程序，不利用实际控制人优势地位损害汇冠股份及其他

股东的合法权益。

除控制汇冠公司外，刘新斌在环星触摸电脑有限公司工

作期间曾通过该公司职工持股会间接持有该公司

0.1575%股权；除持有汇冠公司股权外，叶新林在环星触

首次公开发

刘新斌；叶摸电脑有限公司工作期间曾通过该公司职工持股会间接 2011 年 11 长期有报告期内，未发生

行或再融资

新林持有该公司 0.0066%股权。环星触摸电脑有限公司为触月 29 日效相关事项

时所作承诺

摸屏显示设备集成商，属于汇冠公司的下游厂商，目前

与汇冠公司之间不存在竞争关系。环星触摸职工持股会

目前正处于清理中，刘新斌与叶新林均承诺待持股会完

北京汇冠新技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文

成清理后将尽快转让该股权。

如因汇冠股份或其子公司自设立之日起至汇冠股份申请

首次公开发行并上市期间未缴纳社会保险金和住房公积

金而被有关主管部门要求补缴，或被有关主管部门处罚，

西藏丹贝投

或任何利益相关方就上述事项以任何方式向汇冠股份或 2011 年 11 长期有报告期内，未发生

资有限公

其子公司提出权利要求且该等要求获得有关主管部门支月 29 日效相关事项。

司；刘新斌

持的，本公司（本人）将全额承担相关补缴、处罚款项

和对利益相关方的赔偿或补偿，以及因此所支付的一切