恒大高新:第三届监事会第十九次会议决议公告

来源:深交所 2016-08-23 00:00:00
关注证券之星官方微博:

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2016-061

江西恒大高新技术股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 8 月 20 日

上午 10:30,以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十九次会议。现场会议在

公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2016 年 8 月 9 日以书面、传

真或电子邮件方式送达各位监事。

本次会议由监事会主席周建先生主持,应出席监事 3 名,亲自参会监事 3

名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过

了以下议案:

1、审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》

经认真审核,监事会认为:董事会对公司 2016 年半年度报告的编制和审核

程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司 2016 年半年度募集资金的存放与实际使用,已履行了必

要的程序,符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在违规存放与使

用及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余资金转

为超募资金的议案》

公司拟对首次公开发行股票三个募投项目“金属系列防磨抗蚀材料生产及防

护、再造建设项目”、“技术研发中心技改扩建工程项目”、“营销网络及物流配送

中心扩建项目”进行结项,并将节余资金转为超募资金。

经审核,监事会认为:公司本次对募投项目结项并将节余募集资金及利息转

为超募资金,有利于及时控制投资风险,提高募集资金使用效率,不存在变相改

变募集资金使用计划的情形,符合公司全体股东的利益,相关内容及所履行的相

关程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《公司章程》等有关规定。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

此议案尚需提请公司下一次召开的股东大会审议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月二十三日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示恒大高新盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-