证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-061
江西恒大高新技术股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 20 日
上午 10:30，以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十九次会议。现场会议在
公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2016 年 8 月 9 日以书面、传
真或电子邮件方式送达各位监事。
本次会议由监事会主席周建先生主持，应出席监事 3 名，亲自参会监事 3
名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过
了以下议案：
1、审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》
经认真审核，监事会认为:董事会对公司 2016 年半年度报告的编制和审核
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司 2016 年半年度募集资金的存放与实际使用，已履行了必
要的程序，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在违规存放与使
用及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
3、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余资金转
为超募资金的议案》
公司拟对首次公开发行股票三个募投项目“金属系列防磨抗蚀材料生产及防
护、再造建设项目”、“技术研发中心技改扩建工程项目”、“营销网络及物流配送
中心扩建项目”进行结项，并将节余资金转为超募资金。
经审核，监事会认为：公司本次对募投项目结项并将节余募集资金及利息转
为超募资金，有利于及时控制投资风险，提高募集资金使用效率，不存在变相改
变募集资金使用计划的情形，符合公司全体股东的利益，相关内容及所履行的相
关程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《公司章程》等有关规定。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
此议案尚需提请公司下一次召开的股东大会审议。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
监 事 会
二〇一六年八月二十三日
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