证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2016-019
中信海洋直升机股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次会议，于 2016 年 8 月 19 日（星期五）在北京召开，本次会议通知及材料已于
2016 年 8 月 8 日发送各位董事。会议应表决董事 14 名，实际出席董事 14 名。
公司董事长毕为主持会议，公司全体监事及董事会秘书列席本次会议。会议符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司 2016 年半年度报告及摘要。
公司 2016 年半年度报告摘要同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，公司 2016 年半年度报
告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2、审议通过关于聘任余金树先生为公司财务负责人的议案。
因工作调整，陈宏运先生不再担任公司财务负责人职务，经代总经理王鹏先
生提名、提名委员会审核，聘任余金树先生为公司财务负责人，任期与公司第五
届董事会任期一致，余金树先生基本情况见附件。公司 5 名独立董事贾庭仁、张
建明、张长江、郭海兰、叶忠为就聘任余金树先生为公司财务负责人的有关事项
进行了认真审核并发表意见，见同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露
的《中信海洋直升机股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关
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事项发表的意见》。
陈宏运先生工作勤勉尽责、恪尽职守，董事会对陈宏运先生在任职期间为公
司发展做出的贡献表示衷心感谢！
（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）
3、审议通过关于聘任公司内部审计机构负责人和证券事务代表的议案。
因工作调整，漆欢欢先生不再担任公司内部审计机构负责人，苏韶霞女士不
再担任公司证券事务代表。聘任何平安先生担任公司内部审计机构负责人，王洁
女士担任公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会任期一致，聘任人员基本
情况见附件。
证券事务代表王洁女士联系方式：
地址：广东省深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场
邮编：518052
电话：0755-26726431
邮箱：wangjie@cohc.citic
（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、备查文件
公司第五届董事会第二十三次会议决议
附件：公司财务负责人、内部审计机构负责人和证券事务代表等人员基本情况。
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二О 一六年八月二十三日
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附件：
公司财务负责人、内部审计机构负责人和证券事务代表等人员基本情况
1、余金树,男，51岁，硕士学历，经济学学士，高级审计师。中国国籍，无
国外永久居留权。曾任农业部北京农垦管理干部学院财会系讲师、财务处副处长
（主持工作），国家审计署农林水审计局一处副处长、处长，中信信托稽核审计
部总经理、内控总监、财务总监、投贷管理部总经理。现任公司党委委员、副总
经理。
余金树先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规
定的不能担任公司高级管理人员的情形,不是失信被执行人。
2、何平安，男，46 岁，中共党员，本科学历，会计师，中国国籍，无国外
永久居留权。曾任公司财务部主管、经理助理、副经理。现任公司风险管理与审
计部负责人。
何平安先生未持有公司股份，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒等情况，其任职资格符合担任公司内部审计机构负责人的条
件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。与公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系。
3、王洁，女，37 岁，大专学历，中国国籍，无国外永久居留权。曾任公司
财务部、上海分公司财务部主管会计。现任公司董事会办公室专员。
王洁女士持有公司股份1400股，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒等情况、亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》规定的不能担任公司证券事务代表的情形。与公司控股股东及实际控制人不
存在关联关系。
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