证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-051
浙江久立特材科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议于 2016 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2016 年 8 月 20 日以通讯表
决的方式召开。本届监事会全体监事（共 3 人）参加了本次会议。本次会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2016
年半年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2016年半年度报告全文及其摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司可转
换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为：公司可转换公司债券募集资金的管理、使用及运作程序符合
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储制度》
的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的
行为。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于
新增 2016 年日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司新增 2016 年日常关联交易预计的决策程序符合有关法
律、法规 及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没
有违反公开、 公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事
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会在审议此次调整关联交易预计的议案时，关联董事均回避了对该议案的表决，表决程
序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交
易管理制度》等有关规定。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司监事会
2016 年 8 月 23 日
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