久立特材：第四届董事会第二十六次会议决议公告_股票频道

证券代码：002318 证券简称：久立特材公告编号：2016-050

浙江久立特材科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议

于 2016 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2016 年 8 月 20 日以通讯表决的

方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议

的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2016 年

半年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司可转换公

司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

上述报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于新增

2016 年日常关联交易预计的议案》，其中关联董事周志江、蔡兴强、章宇旭、李郑周、

回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网

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特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2016年8月23日