证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2016-086
转债代码:110034 转债简称:九州转债
九州通医药集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016 年 08 月 20 日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)
召开公司第三届董事会第十四次会议,本次会议以现场方式召开。本次会议应到
董事 11 人,实到 11 人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相
关规定。
经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:
1、《关于九州通医药集团股份有限公司 2016 年半年度财务报告的议案》;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、《关于九州通医药集团股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、《关于九州通医药集团股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案》;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、《关于九州通医药集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的
议案》;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、《关于九州通医药集团股份有限公司对全资子公司增资的议案》;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、《关于九州通医药集团股份有限公司债券投资管理制度的议案》;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
备查文件:
1、第三届董事会第十四次会议决议
九州通医药集团股份有限公司
二〇一六年八月二十三日