证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2016-060
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
第七届监事会第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次临时会
议于 2016 年 8 月 19 日上午 11:00 以通讯表决方式召开，会议通知及材料于 2016
年 8 月 14 日以电子邮件方式传送给监事会全体监事，公司实有监事 3 人，实际
参加表决的监事 3 人，收回有效表决票 3 张。本次会议的召集及召开程序符合《公
司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司与昆钢集团财务
有限公司签订金融服务协议的预案》
为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，公司拟与云南昆
钢集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订三年期《金融服务协议》，
接受其提供的相关金融服务：为公司长远发展提供资金支持，为公司提供财务和
融资顾问、信用鉴证及相关的咨询，存贷款、票据贴现、资金结算、担保等业务。
且财务公司应遵循以下原则：公司每年在财务公司的日均存款余额不超过公司最
近一个会计年度经审计的总资产金额的5%；且不超过公司最近一个会计年度经审
计的期末货币资金总额（剔除募集资金及财政专项资金）的50%；本协议有效期
内公司存放财务公司的日均存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过
50%。
鉴于财务公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司（以下简称“昆钢控
股”）控股子公司，与公司受同一母公司直接控制，因此财务公司与公司构成关
联方关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该交易行为构成
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关联交易。
具体内容详见同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告的《云南煤业能源股份有限公司关于与云南昆钢财务有
限公司签署金融服务协议的关联交易公告》。
该预案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开日期另行通知。
二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2016 年半年度
报告及其摘要的议案》
与会监事一致认为：《公司2016年半年度报告》编制和审议程序符合《公司
法》和《公司章程》及相关法律法规及公司各项内部管理制度的规定，不存在违
反相关程序性规定的行为；《公司2016年半年度报告》的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司
2016年前半年的经营管理和财务状况。
具体内容详见同日于《中国证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告的《公司2016年半年度报告》、《公司2016年半年度报
告摘要》。
三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2016 年半年度
募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
具 体 内 容 详 见 同 日 于 《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.
sse.com.cn）公告的《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十三日
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