证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2016-030
鲁银投资集团股份有限公司
与山东莱钢建设有限公司签署《终止托管协议》的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）
与山东莱钢建设有限公司（以下简称“莱钢建设”）签订了《终止托
管协议》，终止对青岛信莱粉末冶金有限公司（以下简称“青岛信莱”）
的托管，莱芜钢铁集团有限公司（以下简称“莱钢集团”）为鉴证方。
●本次关联交易经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，关
联董事回避表决，独立董事就关联交易事项发表了独立意见。
一、 关联交易概述
青岛信莱为莱钢建设全资子公司，为实施业务整合、解决同业竞
争，公司与莱钢建设于 2011 年 9 月 20 日签订了《托管协议》，由公
司对青岛信莱进行托管，托管期限至莱钢建设将青岛信莱的全部股权
按法定程序转让并完成工商变更登记之日止；莱钢集团为鉴证方，并
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经公司第七届董事会第九次（临时）会议审议通过。鉴于目前已不具
备股权转让条件，公司经第八届董事会第二十次会议审议通过终止青
岛信莱托管事项，并与莱钢建设签署了《终止托管协议》。终止托管
内容包括：终止《托管协议》赋予公司在青岛信莱拥有的生产经营、
发展决策、劳动用工、人事管理等一切相关权利和义务。莱钢建设为
莱钢集团全资子公司，为公司同一控制下的关联方，故本次交易构成
关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、 对公司的影响
上述交易基于生产经营的需要，且被托管公司已不具备注入上市
公司的条件，本交易不存在损害公司及非关联股东的利益，不会对公
司未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司的独立性没有构成
影响。
三、 该关联交易履行的审议程序
2016 年 8 月 18 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议
并通过了《关于终止青岛信莱粉末冶金有限公司托管的议案》，授权
经理层与莱钢建设签署解除托管协议等相关事项，关联董事回避表
决，独立董事事前认可该议案并发表了独立意见：同意终止对青岛信
莱的托管，及与莱钢建设签署解除托管协议。相关审议程序符合《公
司法》、《证券法》等有关法律规定和公司章程规定。该事项符合公司
及全体股东利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。
四、 备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十次会议决议
2
2、《终止托管协议》
3、独立董事事前认可意见和独立意见
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2016 年 8 月 22 日
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