证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016-028 号
中粮屯河股份有限公司第七届董事会
第三十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议
的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2016 年 8 月 22 日以通
讯方式召开，应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告及摘要》。
本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于成立中粮崇左江州糖业有限公司的议案》。
公司于 2016 年 6 月 20 日召开公司第七届董事会第三十二次会议，审议通过
了《关于参与竞拍崇左市永凯左江制糖有限责任公司资产的议案》，详见 2016
年 6 月 21 日公告编号为 2016-017 号《中粮屯河股份有限公司第七届董事会第三
十二次会议决议公告》及公告编号 2016-018 号《中粮屯河股份有限公司关于参
与竞拍崇左市永凯左江制糖有限责任公司资产的公告》。
2016 年 6 月 21 日，公司在南宁市茶花园路 23 号综合楼五楼网络拍卖厅，
采用现场拍卖方式以 476,336,880 元价格竞拍成交崇左市永凯左江制糖有限责
任公司资产。详见 2016 年 6 月 22 日公告编号 2016-020 号《中粮屯河股份有限
公司关于竞拍成交崇左市永凯左江制糖有限责任公司资产的公告》。
鉴于此，公司设立中粮崇左江州糖业有限公司，注册资本叁亿元。由公司管
理层具体负责办理本次设立全资子公司的相关事宜。
目前公司正在办理上述相关资产的过户手续。
本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》的相关规定，并结合公司目前的实际
情况，公司拟对《公司章程》中经营范围进行修订增加保健食品制造。公司经营
范围的变更以工商局核准为准。
具体内容详见公告编号 2016-029 号《中粮屯河股份有限公司关于修改公司
章程部分条款的公告》。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。
公司董事会定于 2016 年 9 月 7 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公告编号 2016-030 号《中粮屯河股份有限公司关于召开 2016
年第二次临时股东大会的公告》。
本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十二日
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