四川大通燃气开发股份有限公司
SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2016-046
四川大通燃气开发股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十
二次会议通知于 2016 年 8 月 18 日以邮件等形式发出，并于 2016 年 8 月 22 日上
午 9:00 时至 12:00 时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》
等相关规定。会议经审议形成如下决议：
1、审议通过了《关于投资参股珠海金石石油化工有限公司的议案》；
同意公司与珠海金石石油化工有限公司相关主体签署增资及股权转让协议，
以公司自有资金 5,270 万元投资参股珠海金石石油化工有限公司，本次投资完成
后公司将持有金石石化 48%的股权。
详细内容见公司披露于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨
潮资讯网的《关于投资参股珠海金石石油化工有限公司的公告》；
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》；同意于 2016
年 9 月 07 日（星期三）下午 14：30 以现场和网络投票方式召开公司 2016 年
第二次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网及同日刊载于中国证券报、证券
时报、上海证券报、证券日报的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的的通
知》。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一六年八月二十三日
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