证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2016-030
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于 2016 年 8
月 9 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于 2016 年 8 月 19
日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号公司四楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监
事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议
案事项合法有效。会议由史晓丹先生主持。与会监事审议通过了以下议案：
一、《黑龙江北大荒农业股份有限公司 2016 年半年度报告》及摘要的议案。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：2016 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出 2016 年上半年
度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
二、关于黑龙江北大荒农业股份有限公司购买黑龙江农垦通信有限公司物联
网平台项目之关联交易的议案。
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：北大荒股份公司），为加速传
统农业改造，大幅度地提高农业生产效率和经营决策水平，促进农业持续、稳定、
高效发展，提升管理水平，推动现代化大农业快速发展，增加产量、提高质量、
降低成本、提高效益，大力发展有机绿色农业，拟实施“智慧农业”物联网平台
项目。将集物联网技术、互联网、GPS 以及云计算于一体，实现对农业生产的全
方位管理与控制，对保障农产品和食品安全，建设高水平现代农业有着重大意义，
是农业现代化发展进程的潮流和趋势。经与黑龙江农垦通信有限公司（以下简称
农垦通信公司）协商，拟购买农垦通信公司 2015 年至 2016 年实施建设在北大荒
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股份公司总部及所属十六家农业分公司的农业物联网平台项目，建设范围主要涵
盖农业生产管理、土地承包管理、水力资源管理、财务管理、OA 办公系统、人
力资源管理、工程项目管理、食品安全追溯系统八大项目内容，以及物联网配套
网络设施、供电设施等。
因黑龙江北大荒农垦集团总公司是北大荒股份公司和农垦通信公司的母公
司，本次交易构成关联交易。
同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票。
此议案监事会主席史晓丹先生投弃权票，理由是：鉴于对该交易的论证及相
关资料了解不充分，故对交易的必要性、可能产生的影响及对价的合理性无法判
断。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十三日
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