证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2016-085
债券代码：122310 债券简称：13 苏新城
债券代码：136021 债券简称：15 新城 01
债券代码：125741 债券简称：15 新城 02
债券代码：135093 债券简称：16 新城 01
债券代码：135350 债券简称：16 新城 02
新城控股集团股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 8 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A
座 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,521,125,562
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.5042
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王振华主持，会议通过现场投票和
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事吕小平、王晓松及独立董事 Aimin Yan
因出差未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈伟健因出差未出席本次会议；
3、 公司董事会秘书陈鹏出席会议；公司高管陈德力、倪连忠列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,521,096,512 99.9980 10,550 0.0006 18,500 0.0014
2、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,521,076,122 99.9967 29,440 0.0019 20,000 0.0014
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 章晟曼 1,521,124,915 99.9999 是
3.02 陈德力 1,521,085,916 99.9973 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
3.01 章晟曼 5,324,915 99.9878
3.02 陈德力 5,285,916 99.2555
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 1 项议案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：韦少辉、石之恒
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实
施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议出席人员和召
集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新城控股集团股份有限公司
2016 年 8 月 23 日
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