证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2016-08-038
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2016年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经2016年8月21日召开的第四届董事会第十四次
会议审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大
会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准
5、会议召开日期和时间：
(1) 现场会议时间：2016年9月12日（星期一）下午14：30开始
(2) 网络投票时间：2016年9月11日- 9月12日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2016年9月12日上午9：30～11：30，下午13：00～15：
00，通过深圳证券交易所互联网投票系进行投票的时间为2016年9月11日15：00至
2016年9月12日15：00的任意时间
6、股权登记日：2016年9月6日（星期二）
7、出席对象：
(1)截止2016年9月6日（星期二）下午15：00收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次
股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权
人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票
(2)公司董事、监事和高级管理人员
(3)公司聘请的见证律师
8、现场会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电
路科技有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
本次会议审议的具体议案如下：
1、审议《2016 年半年度报告及其摘要》
2、审议《关于公司 2016 年半年度利润分配预案》
3、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
4、审议《关于子公司广州兴森快捷电路科技有限公司向金融机构申请综合授
信额度的议案》
上述议案中议案 2 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、参加现场会议登记方法
1、登记地点：深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层深圳市兴森快
捷电路科技股份有限公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；
会务常设联系人：陈岚、王渝
联系电话：0755-26074462
传 真：0755-26051189
邮编：518057
2、登记时间：2016年9月7日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡、持股凭证等办理登
记手续，委托代理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、授权委托书及股
东身份证复印件等办理登记手续
（2）法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证
原件办理登记手续
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真件方式登记，不接受
电话登记。信函、邮件或传真方式须在2016年9月9日下午17：00前送达本公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、注意事项：本次会议现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自
理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
2016年8月22日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362436
2、投票简称：兴森投票
3、议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会该案对应“议案编码”一览表：
议案
议案序号 议案名称
编码
100 总议案 100
议案1 《2016年半年度报告及其摘要》 1.00
议案2 《关于公司2016年半年度利润分配预案》 2.00
议案3 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 3.00
《关于子公司广州兴森快捷电路科技有限公司向金融机 4.00
议案4
构申请综合授信额度的议案》
（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 11 日（现场股东大会召开
前一日）下午 15：00，结束时间为 2016 年 9 月 12 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市兴森快
捷电路科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示
对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
表决意见
序号 议案名称
赞成 反对 弃权
议案一 《2016年半年度报告及其摘要》
议案二 《关于公司2016年半年度利润分配预案》
议案三 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
《关于子公司广州兴森快捷电路科技有限公
议案四
司向金融机构申请综合授信额度的议案》
附注：
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投赞成票议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反
对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
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