证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2016-08-036
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
四次会议的会议通知于 2016 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于 2016 年 8 月 21 日下午 14:00，在深圳市南山区深南路科技园工业
厂房 25 栋 1 段 3 层公司会议室，以现场和通讯表决的方式召开。
3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
4、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。
6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的
规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年半年度报告及其
摘要》
《2016年半年度报告全文》刊登于2016年8月23日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》刊登于2016年8月23日《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-08-037。
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本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年半年度
利润分配预案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年6月30日，公司2016年上半
年实现净利润82,385,906.67元，其中归属于母公司所有者的净利润69,718,000.81元，
资本公积金999,907,792.36元，根据上述审计结果，公司以截止2016年6月30日的总股本
495,969,168股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增20股，共计转增
991,938,336股。以上方案实施后，公司总股本由495,969,168股增加到1,487,907,504股。
剩余资本公积金为7,969,456.36元，结转下一年度。
第四届监事会第十次会议对董事会制定的2016年半年度利润分配预案发表了核查意
见。监事会认为：公司2016年半年度利润分配预案决策程序合法、合规，是基于公司目
前的经营状况及公司发展需要做出的，有利于公司可持续发展，符合公司全体股东的利
益。
独立董事发表的独立意见：我们认为本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计
准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公
司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，该预案充分考虑了
广大投资者的合理投资回报，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期
回报规划以及做出的相关承诺。该预案合法、合规、合理，其实施不会造成公司的流动
资金短缺或其他不良影响。因此，同意公司董事会制定的2016年半年度利润分配预案。
并请董事会将上述预案提请2016年第三次临时股东大会审议。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向金融机构申请综
合授信额度的议案》
为补充流动资金和购买设备等，公司拟向金融机构申请综合授信额度，具体明细如
下：
①向中信银行股份有限公司深圳市分行高新区支行申请不超过人民币（或等值外币）
2.5 亿元，期限壹年的综合授信额度。
2
②向华兴银行公司深圳分行申请不超过人民币（或等值外币）2 亿元的集团综合授信
额度，期限壹年。
不超过人民币（或等值外币）2 亿元综合授信额度用于本外币短期流动资金贷款、开
立信用证等，该笔综合授信额度的使用主体为本公司、本公司之子公司广州兴森快捷电
路科技有限公司和湖南源科创新科技有限公司，子公司使用上述综合授信额度时由本公
司提供担保。
同时授权公司董事长邱醒亚先生负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关授
信协议，不再另行召开董事会。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司广州兴森快
捷电路科技有限公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
公司全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司为满足日常经营或购买资产等资金
需求，拟向中国工商银行广州开发区支行，申请不超过人民币（或等值外币）2亿元，期
限一年的综合授信额度，该笔综合授信额度的使用主体为广州兴森快捷电路科技有限公
司。同时授权公司董事长邱醒亚先生负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关授
信协议，不再另行召开董事会。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
5、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第
三次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年9月12日（星期一）下午14：30召开2016年第三次临时股东大会。《关
于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告》详见刊登于2016年8月23日的《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 22 日
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