证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2016-08-039
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第十次会议的通知于 2016 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出。
2、本次监事会会议于 2016 年 8 月 21 日下午 14:00 在深圳市南山区深南路
科技园工业厂房 25 栋 1 段 3 层公司会议室以现场表决的方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实到 3 人。
4、本次监事会会议由监事会主席王燕女士主持。
5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳
市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年半年度报
告及其摘要》
监事会对《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2016 年半年度报告及其
摘要》的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，经认真审核，监事会认为：
公司董事会编制和审核的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2016 年半年
度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016
年半年度利润分配预案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年6月30日，公司2016
年上半年实现净利润82,385,906.67元，其中归属于母公司所有者的净利润
69,718,000.81元，资本公积金999,907,792.36元，根据上述审计结果，公司以
截止2016年6月30日的总股本495,969,168股为基数，以资本公积金转增股本，向
全体股东每10股转增20股，共计转增991,938,336股。以上方案实施后，公司总
股本由495,969,168股增加到1,487,907,504股。剩余资本公积金为7,969,456.36
元，结转下一年度。
经认真审核，监事会认为：公司 2016 年半年度利润分配预案决策程序合法、
合规，是基于公司目前的经营状况及公司发展需要做出的，有利于公司可持续发
展，符合公司全体股东的利益。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
监事会
2016 年 8 月 22 日
附监事候选人宫立军先生个人简历
宫立军先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，
中山大学高级工商管理硕士。1998 年初加入广州快捷线路板有限公司（子公司
广州市兴森电子技术有限公司前身），历任工程师、品质主管、品质经理、生产
厂长；2005 年 3 月起历任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司销售总监、品
质总监兼管理者代表，董事长助理；2015 年 12 月至今任子公司广州兴森快捷电
路科技有限公司副总经理。中国印制电路行业协会标准化委员会委员，广东省印
制电路行业协会副秘书长。
宫立军先生与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其持有公司股票 500,000 股，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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