深圳市方直科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、 证券法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立
董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳市方直科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、
审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项进行
了认真检查和审核，发表独立意见如下：
一、公司独立董事关于公司 2016 年半年度关联交易事项的独立意见
公司 2016 年上半年度发生的关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易
的情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续
经营能力和独立性产生不良影响。
二、公司独立董事关于 2016 年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用
情况的独立意见
1、截止 2016 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的
情况；公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
2、报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种对外担保情况，也
不存在以前年度累计至 2016 年 6 月 30 日违规对外担保情况。
三、关于 2016 年半年度募集资金使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认
为，公司编制的“2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《关于 2016 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》符合深圳证券交易所《上市公司
募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映
了公司 2016 年上半年募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使
用违规的情形。
独立董事：陈伟强 许鲁光 刘勇
二〇一六年八月十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
