证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016-093
深圳市方直科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议(定期会议)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十六次会议（定期
会议）的通知已于 2016 年 08 月 09 日以邮件方式通知全体董事。本次会议于 2016 年
08 月 19 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由
董事长黄元忠先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：
1、审议通过《关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案》
《2016 年半年度报告》和《2016 年半年度报告摘要》具体内容详见 2016 年 08
月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
2、审议通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见 2016
年 08 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司独立董事已就该议案发表独立意见。
三、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十九日
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