股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-062
中航飞机股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二
十五次会议通知于 2016 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，于 2016 年
8 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实
际参加表决监事 3 名。
会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事
规则》等法律、规章的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
一、审核通过《2016 年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2016 年半年度报
告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券
交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（《2016 年半年度报告全文》刊载在 2016 年 8 月 23 日巨潮资
讯网上，《2016 年半年度报告摘要》刊载在 2016 年 8 月 23 日《中
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国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。）
二、审核通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的
议案》
经审核，我们认为公司利用暂时闲置的募集资金 13 亿元补充流
动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，有利于公司
提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小
股东权益的情形；其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的
规定，因此，我们同意公司使用暂时闲置的 13 亿元募集资金补充流
动资金。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见 2016 年 8 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网上刊登的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的
公告》）
三、审核通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》
经审核，监事会认为公司 2016 年半年度募集资金存放与使用符
合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》的相关
规定，未发现违规存放和使用募集资金的行为。
2
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见 2016 年 8 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网上刊登的《董事会关于 2016 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》）
特此公告。
备查文件：第六届监事会第二十五次会议决议
中航飞机股份有限公司
监 事 会
二〇一六年八月二十三日
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