股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-058
中航飞机股份有限公司
第六届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九
次会议通知于 2016 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，于 2016 年 8 月 19
日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决
董事 11 名。
会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事
规则》等法律、规章的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
一、批准《2016 年半年度报告全文及摘要》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（《2016 年半年度报告全文》刊载在 2016 年 8 月 23 日巨潮资讯网
上，《2016 年半年度报告摘要》刊载在 2016 年 8 月 23 日《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网上。）
二、批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
因公司董事会成员发生变化，根据《公司章程》之规定，决定委任何
胜强先生为公司战略委员会委员和提名委员会委员，其他成员保持不变。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
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三、批准《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
为了节约公司财务费用，同意公司继续利用闲置的 13 亿元募集资金
补充流动资金，期限为 5 个月，自董事会批准之日起计算。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见 2016 年 8 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网上刊登的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》）
四、批准《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见 2016 年 8 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网上刊登的《董事会关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》）
五、批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报
告》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见 2016 年 8 月 23 日在巨潮资讯网上刊登的《关于对中航工业集
团财务有限责任公司的风险持续评估报告》）
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月二十三日
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