证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-053
成都卫士通信息产业股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第二十一次会
议于2016年8月22日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2016
年8月16日以专人送达、电子邮件、电话等方式送达各参会人。会议
应到董事9人，实到9人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本
次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定，会议有效。会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了以下议
案：
一、审议通过了《2016年半年度报告及摘要》
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《2016年半年度报告摘要》请见2016年8月23日的《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2016
年半年度报告》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见
2016年8月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、审议通过了《关于向银行申请信用授信额度的议案》
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司拟向民生银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公
司高新支行分别申请信用授信额度人民币 3 亿元、0.5 亿元（最终以
银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。《关于向银行申
请信用授信额度的公告》请见 2016 年 8 月 23 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，请见2016年8月23日
的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十三日
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