证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2016-048
昇兴集团股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议
于 2016 年 8 月 19 日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现
场会议方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知于
2016 年 8 月 8 日以专人递送、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和
高级管理人员。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司监事和总经理、副总
经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议：
一、审议通过《2016 年半年度报告及其摘要》，表决结果为：7 票赞成；0
票反对；0 票弃权。
公司《2016 年半年度报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）。
公司《2016 年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
二、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决
结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告
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同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网。
公司独立董事发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
三、审议通过《关于参与发起设立保险公司的议案》，表决结果为：7 票赞
成；0 票反对；0 票弃权。
董事会同意公司以自有资金出资人民币 1.5 亿元，参与发起设立海峡人寿保
险股份有限公司，占该保险公司注册资本的 10%。具体内容详见与本决议公告同
日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网的《关于参与发起设立保险公司的公告》。
公司独立董事发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
四、审议通过《关于调整向民生银行福州分行申请授信事项的议案》，表决
结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司第二届董事会第三十二次会议和 2015 年度股东大会先后审议通过了
《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司以下三家子公司分
别向中国民生银行股份有限公司福州分行（以下简称“民生银行福州分行”）申
请综合授信额度：其中，升兴（北京）包装有限公司申请综合授信额度人民币
3,000 万元，昇兴（安徽）包装有限公司申请综合授信额度人民币 3,000 万元，
昇兴（中山）包装有限公司申请综合授信额度人民币 2,500 万元。前述三项授信
均由公司提供保证担保。另外，根据该决议，公司股东大会同意公司及子公司向
各家银行申请综合授信额度总计不超过人民币 19.90 亿元，在该授信总额度内，
公司股东大会授权公司董事长全权代表公司签署一切与银行授信有关的合同、协
议、凭证等各项业务文件并办理其他相关手续，公司董事长可根据实际需要增加
授信银行的范围，调整在各银行之间的授信额度分配。
根据银行授信业务实际操作的要求，经公司董事长提议，公司董事会同意对
上述向民生银行福州分行申请授信事项调整如下：同意公司及以下三家子公司向
民生银行福州分行申请总计不超过人民币 8,500 万元的综合授信额度，授信可用
于公司原材料采购及以下三家子公司向公司采购时提用授信额度：其中，升兴（北
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京）包装有限公司不超过人民币 3,000 万元，昇兴（安徽）包装有限公司不超过
人民币 3,000 万元，昇兴（中山）包装有限公司不超过人民币 2,500 万元，三家
子公司提用授信额度均由公司提供保证担保。
本议案已经公司董事会审议通过并生效，无需提交公司股东大会审议批准。
备查文件：
1、昇兴集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议
2、昇兴集团股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见
特此公告。
昇兴集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 23 日
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