证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 编号：临 2016-059
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）（以下简
称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2016 年 8 月 22 日以专
人送达方式召开。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决的董事 7
人。会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决
议：
一、通过《关于子公司签署<股权托管协议>的议案》
同意公司全资子公司四川中再生资源开发有限公司与公司控股
股东中国再生资源开发有限公司及其全资子公司中再生环境服务有
限公司签署《中再生环境服务有限公司股权托管协议》，对中再生环
境服务有限公司 100%股权进行托管。
本议案为关联交易事项，董事长管爱国先生、董事刘伟杰先生和
沈振山先生对该议案的审议回避表决，本议案由其他 4 位非关联董事
进行了表决。独立董事刘贵彬先生、温宗国先生和伍远超先生共同对
该议案发表了专项意见。具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司签署<股权托管协议>
的关联交易公告》（公告编号：临 2016-060）。
本议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过《关于全资子公司收购部分股权的议案》
同意公司全资子公司江西中再生资源开发有限公司以 1,200 万元
人民币协议收购台湾宏创科技股份有限公司持有的本公司控股子公
司山东中绿资源再生有限公司 300 万元股权。具体内容详见与本公告
同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于
全资子公司收购部分股权的公告》（公告编号：临 2016-061）。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 23 日
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