大化 B 股 2016 年第一次临时股东大会材料
大化集团大连化工股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会 议 材 料
2016 年 8 月 30 日
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大化 B 股 2016 年第一次临时股东大会材料
大化集团大连化工股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议时间：2016 年 8 月 30 日下午 14 ：30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2016 年 8 月 30 日：9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016 年 8 月 30
日：9:15-15:00。
二、现场会议地点
大化集团有限责任公司二楼会议室
三、会议召开方式
现场投票与网络投票（上交所股东大会网络投票系统）相结合的方式。
四、现场会议出席人员
股东及股东代理人、见证律师、公司董事、监事、高管人员及董事会秘书等
会议主持人：董事长刘平芹先生
五、会议审议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于修改公司《章程》的议案
六、现场会议议程：
（一）宣读到会股东的人数及代表股份，确定计票人和监票人
（二）审议会议议题
（三）股东（代理人）发言、提问
（四）股东（代理人）对议案进行表决
（五）律师及监票代表监票并计算现场表决结果
（六）合并现场表决结果和网络投票表决结果
（七）主持人宣布表决结果
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大化 B 股 2016 年第一次临时股东大会材料
（八）律师发表法律见证意见
（九）宣读股东大会决议
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2016 年 8 月 30 日
会议材料：
关于修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：
公司根据生产经营需要，对公司《章程》的相关条款进行修改，本次公司《章
程》的修改经过公司七届八次董事会审议通过。修改的具体内容如下：
章程原第一十三条：
经依法登记，公司的经营范围：纯碱、氯化铵、食品添加剂碳酸钠、食品添
加剂碳酸氢铵、食品添加剂碳酸氢钠、食品添加剂氯化铵、氯化钙及副产品的生
产及销售、技术开发、售后服务、境内外企业的合作与投资
修改为：
经依法登记，公司的经营范围：纯碱、氯化铵、食品添加剂碳酸钠、食品添
加剂碳酸氢铵、食品添加剂碳酸氢钠、食品添加剂氯化铵、氯化钙、氨水及副产
品的生产与销售、技术开发，售后服务。
以上议案请审议。
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2016 年 8 月 30 日
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