证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编码：2016-071
广东四通集团股份有限公司
第二届董事会 2016 年第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届董事会 2016 年第
八次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于 2016 年 8 月 12 日以书面
形式及邮件的方式通知全体董事，会议于 2016 年 8 月 22 日上午 9:00 在公司四
楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长蔡镇城先生主持，会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长蔡镇城主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过
如下议案：
1、审议通过了《关于<公司 2016 年半年度报告及其摘要>的议案》；
公司董事会同意对外报出《公司 2016 年半年度报告》、《公司 2016 年半年
度报告摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
2、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2016 年 8 月 22 日
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