证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2016-041
浙江众成包装材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议的会议通知于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方
式发出，本次会议于 2016 年 8 月 22 日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现
场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规
定，合法有效。
经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
1、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公
司<2016 年半年度报告>及其摘要的议案》；
2016 年 1-6 月，公司累计实现营业收入 25,301.80 万元，比上年同期增长
了 10.62%，实现归属于股东的净利润 4,865.74 万元, 同比增长了 107.71%；截
止 2016 年 6 月 30 日，公司总资产 189,721.00 万元，归属于上市公司股东的所
有者权益 139,389.98 万元，每股净资产 1.58 元，基本每股收益 0.06 元。
公司《2016 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2016 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公
司<2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
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公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于拟
提名汪萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
同意提名汪萍女士（汪萍女士的个人简历见附件）为公司第三届董事会独立
董事候选人，任期为自会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
汪萍女士担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的
董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，
提交公司股东大会审议，根据中国证监会的有关规定及《公司章程》的规定进行
审议表决。
《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已对本次提名独立董事候选人事项发表了独立意见，详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司将召开浙江众成包装材料股份有限公司股东大会，审议上述第三项议
案。具体会议召开时间另行公告通知。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零一六年八月二十二日
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附件：
汪萍女士简历
汪萍，女，中国国籍， 1949 年 5 月出生，注册会计师、高级会计师，毕业
于浙江广播电视大学，大专学历，无永久境外居留权。现任嘉兴诚洲联合会计师
事务所副所长，曾任嘉善拖拉机厂财务科科长、浙江广播电视大学嘉善学院兼职
教师，多次获嘉兴市优秀会计、浙江省优秀会计、嘉善县会计学会优秀会员奖等
荣誉，在财务管理、税务筹划方面具有扎实的业务功底和丰富的实践从业经验。
截止目前，汪萍女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。
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