证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-057
海南康芝药业股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第三届监
事会第二十五次会议于 2016 年 8 月 20 日在广州东山广场 26 楼公司会议室以现
场表决的方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 9 日分别以邮件、电话和书面的方
式发出，应出席本次会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席何子群先
生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：
1.以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司<2016 年半年度报告>
及其摘要》。
经审核，监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司
章程》有关规定，认真总结并编制了《2016 年半年度报告》及其摘要，其内容
真实、准确、完整地反映了公司 2016 年半年度的经营管理情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2.以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：截至本报告期末，公司 2016 年半年度募集资金存放
和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规情形。报告内容是真实、准确和完
整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
监 事 会
2016 年 8 月 20 日
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