证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-055
海南康芝药业股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次
会议于 2016 年 8 月 20 日在广州东山广场 26 楼公司会议室以现场及通讯方式召
开。会议通知于 2016 年 8 月 9 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董
事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及相关高
级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等法律法规的规定。
经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：
1.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司<2016 年半年度报告>
及其摘要》。
公 司 《 <2016 年 半 年 度 报 告 > 及 其 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，半年报提示性公告同
时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
公司独立董事已对该议案中相关事项发表了独立意见，详细内容同日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
2.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 20 日
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