证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2016-046
长沙景嘉微电子股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 本次监事会由监事会主席刘敬女士召集，会议通知于 2016 年 8 月 12 日
以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2. 本次监事会于 2016 年 8 月 22 日在公司会议室召开，采取现场表决及通
讯表决的方式进行表决。
3. 本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
4. 本次监事会由监事会主席刘敬女士主持。
5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2016 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，公司《2016 年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国
证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016
年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2016 年 8 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于<公司 2016 年半年度利润分配预案>的议案》
鉴于公司目前稳定的生产经营和盈利情况以及良好的发展前景，公司 2016
年半年度利润分配预案可以促进公司健康发展，同时积极回报股东，与所有股东
共享公司经营发展的成果。同意通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在保证募集资金项目建设和募集资
金使用的情况下，拟使用不超过 1 亿元闲置募集资金和不超过 4 亿元闲置自有资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构
性存款，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，不会对公司正
常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。此次决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此监事会一致同意公司及子
公司使用不超过 1 亿元闲置募集资金和不超过 4 亿元闲置自有资金购买安全性
高、流动性好的低风险投资产品。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于<2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
监事会认为，2016 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资
金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和独立董事所
发表的意见内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司监事会
2016 年 08 月 22 日
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