证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-062
南京全信传输科技股份有限公司
第四届董事会五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会五次会议于 2016 年 8 月 22 日上午 9:30 在公司会议室以现场会
议的方式召开。本次会议通知于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件或专人
送达的方式发出，会议由陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的
法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致
通过如下议案：
一、关于审议公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2016 年半年度报告》、《2016
年半年度报告摘要》（公告编号：2016-061）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
二、关于审议公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2016 年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告》（公告编号：2016-064）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十二日
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