宁波精达：第二届监事会第十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：603088 证券简称：宁波精达公告编号：2016-021

宁波精达成形装备股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二

次会议于 2016 年 8 月 22 日上午 9:30 在公司三楼会议室举行,会议通知已于 2016

年 8 月 11 日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参

加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司

法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会监事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过《2016 年半年度报告及摘要》

本次半年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理

制度的规定；本次半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项

规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年半年度的经营管理

和财务状况；在本报告作出前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密

规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2016 上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司监事会

2016 年 8 月 22 日