证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2016-072
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 8 月 10 日
在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上公告了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》，为保护投资者合
法利益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会的有关事项
再次提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2016 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第八届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司于 2016 年 8 月 9 日召开了第八届董事会 2016 年第九次临时会议，审议
并通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》；本次股东大会的召集、
召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议日期与时间：2016 年 8 月 26 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票日期与时间：2016 年 8 月 25 日至 2016 年 8 月 26 日，其中
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016 年 8 月 26 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的具体时间为：2016 年 8 月 25 日下午 15:00 至 2016 年 8 月 26 日
下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
6、会议出席对象：
（1）截至 2016 年 8 月 22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以通知公告的方式出席本次股东
大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次股东大会
的股东可授权（授权委托书见附件二）他人代为出席，被授权人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的事项
1、《关于为属下全资子公司提供担保的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》；
4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（二）相关说明
1、以上议案 1 已经第八届董事会 2016 年第七次临时会议审议通过，议案 2
至议案 4 已经第八届董事会 2016 年第九次临时会议审议通过，有关详情请查阅
公司分别于 2016 年 6 月 17 日、2016 年 8 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
2、议案 2 为特别决议，需经出席会议的股东所持代表股份的三分之二以上
同意方可通过。
3、公司将单独披露中小股东（持股 5%以下）投票表决情况。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席现场会议的股东到公司办理会议登记，异地股东可以通
过书面信函或传真方式办理登记，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2016 年 8 月 23 日—24 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：公司证券投资中心。
4、现场股东大会会议登记方法：
（1）法人股东法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身份
证明、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人
身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印
件（加盖公章）办理登记手续。
（2）个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席
的，需持授权委托书、受托人身份证、本人身份证及股东账户卡等办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记需提供上述第（1）、第（2）
项规定的有效证件的复印件。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司向全体股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会的投票，
网络投票的具体操作流程见本通知附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
地址：南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼 邮政编码：530022
联系电话：0771-5308015 传真号码：0771-5308639
联系人：陈宁、冯钰雯
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第八届董事会 2016 年第九次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360716
2、投票简称：“芝麻投票”。
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
本次股东大会的议案及其对应的“议案编码”如下表：
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100.00 元
1 关于为属下全资子公司提供担保的议案 1.00 元
2 关于修改公司章程的议案 2.00 元
3 关于延长募集资金投资项目实施期限的议案 3.00 元
4 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 4.00 元
（2）填报表决意见
本次股东大会的所有议案均为非累积投票议案，各股东对相关议案的表决意
见可为“同意、反对、弃权”其中一项。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 8 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的开始时间为 2016 年 8 月 25 日（现场股东大
会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 8 月 26 日（现场股东大会结束
当日）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
南方黑芝麻股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席南方黑芝麻集团
股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并按照如下委托意愿进行表决，授
权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 关于为属下全资子公司提供担保的议案
2 关于修改公司章程的议案
3 关于延长募集资金投资项目实施期限的议案
4 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
注：
（1）委托人可在上述议案后的“同意”、“反对”、“弃权”等表决意见选项
下打“√”选择投票表决意见。
（2）本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为自然人的，应
亲笔签名；委托人为法人的，法定代表人签字并加盖法人公章。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托日期：
附件三：
会议回执
致：南方黑芝麻集团股份有限公司：
本单位（本人）拟委托代理人（亲自）出席公司于 2016 年 8 月 26 日（星
期 五）下午 2: 30 召开的 2016 年第二次临时股东大会现场会议。
股东名称（姓名）：
营业执照号（身份证号）：
证券账户：
持股数量：
联系电话：
签署日期： 年 月 日
注：
1、授权委托书、送达回执通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、法人股东委托须由法定代表人签字并加盖单位公章，自然人股东委托须
由股东亲笔签名。
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