证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2016—34
泸州老窖股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
2016 年 8 月 22 日，第八届董事会十一次会议审议通过了《关于
召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符
合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
《章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 9 月 13 日 14：00
（2）股东网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 9 月 13 日 9:30—11:30， 13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为：2016 年 9 月 12 日 15:00 至 2016 年 9 月 13 日 15:00 期间的
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任意时间。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。同一表决
权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复
表决的，以第一次有效表决结果为准。
6、出席对象
（1）于股权登记日 2016 年 9 月 8 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州
老窖营销网络指挥中心大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称
（1）《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
（2）《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
（3）《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股预案的议案》；
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（4）《关于非公开发 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的
议案》；
（5）《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
（6）《关于公司与特定对象签订附条件生效的〈股份认购协议〉
的议案》；
（7）《关于制定〈泸州老窖股份有限公司未来三年（2016 年-2018
年）股东回报规划〉的议案》；
（8）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A
股股票相关事宜的议案》；
（9）《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指
标影响及公司采取措施的议案》；
（10）《董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人关于
本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
（11）《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（12）《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》;
(13)《关于增补应汉杰先生为第八届董事会非职工董事的议案》。
2、披露情况
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司
非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2016 年非公开发行
A 股股预案的议案》、《关于非公开发 A 股股票募集资金使用的可行
性分析报告的议案》、《关于公司与特定对象签订附条件生效的〈股
份认购协议〉的议案》、《关于制定〈泸州老窖股份有限公司未来三
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年（2016 年-2018 年）股东回报规划〉的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、
《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响
及公司采取措施的议案》、《董事、高级管理人员以及公司控股股东、
实际控制人关于本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈募集资金使
用管理办法〉的议案》请参见 2016 年 5 月 17 日刊登在巨潮资讯网、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公司《第八届董事会
八次会议决议公告》及相关公告；《关于前次募集资金使用情况的专
项报告》及应汉杰先生简历请参见 2016 年 8 月 23 日刊登在巨潮资讯
网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公司《第八届董
事会十一次会议决议公告》及相关公告。
三、参加现场会议登记方式
1、登记方式
（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记
手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、
委托人股票账户卡复印件办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖
法人股东单位印鉴的书面授权委托书。
异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时
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间内送达公司为准。
2、登记时间：2016 年 9 月 9 日至 12 日全天工作时间（9：00
—12：00， 14：00—17：00）
3、登记地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州老窖营销
网络指挥中心七楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州老窖营销网络指挥中
心七楼董事会办公室
联系人：赵 亮 王 钰
联系电话：0830—2398826
联系传真：0830—2398864
电子邮箱：dsb@lzlj.com
2、本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。
六、备查文件
1、第八届董事会十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
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泸州老窖股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 23 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360568；投票简称：老窖投票
2、议案设置及表决意见
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 除累计投票议案外的所有议案 100
议案 1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 1.00
议案 2 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 2.00
议案 2 中子议案① 发行股票的种类和面值 2.01
议案 2 中子议案② 发行方式和发行时间 2.02
议案 2 中子议案③ 发行对象及认购方式 2.03
议案 2 中子议案④ 发行价格及定价原则 2.04
议案 2 中子议案⑤ 发行数量 2.05
议案 2 中子议案⑥ 限售期 2.06
议案 2 中子议案⑦ 募集资金数额及用途 2.07
议案 2 中子议案⑧ 上市地点 2.08
议案 2 中子议案⑨ 滚存未分配利润的安排 2.09
议案 2 中子议案⑩ 本次非公开发行决议的有效期 2.10
议案 3 关于公司 2016 年非公开发行 A 股股预案的议案 3.00
关于非公开发 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告
议案 4 4.00
的议案
议案 5 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案 5.00
关于公司与特定对象签订附条件生效的《股份认购协议》
议案 6 6.00
的议案
关于制定《泸州老窖股份有限公司未来三年（2016 年
议案 7 7.00
-2018 年）股东回报规划》的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
议案 8 8.00
A 股股票相关事宜的议案
关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务
议案 9 9.00
指标影响及公司采取措施的议案
董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人关
议案 10 于本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺的 10.00
议案
7
议案 11 关于修订《公司章程》的议案 11.00
议案 12 关于修改《募集资金使用管理办法》的议案 12.00
议案 13 关于增补应汉杰先生为第八届董事会非职工董事的议案 13.00
（2）填报表决意见
本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、
弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 12 日（现
场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2016 年 9 月 13 日
（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的
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规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席泸州老窖
股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会并按照如下指示行使表决
权：
表决意见
序
议案名称 同 反 弃
号
意 对 权
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行价格及定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 募集资金数额及用途
2.8 上市地点
2.9 滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案
4 关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司与特定对象签订附条件生效的《股份认购协议》的
议案
7 关于制定《公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划》
的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A
股股票相关事宜的议案
9 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指
标影响及公司采取措施的议案
10 董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人关于本
次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
10
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修改《募集资金使用管理办法》的议案
13 关于增补应汉杰先生为第八届董事会非职工董事的议案
委托人姓名或名称（个人股东签名，法人股东名称上加盖公章）：
委托人股票账号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人身份证号码：
被委托人（签名）：
委托日期：2016 年 月 日
备注：本委托书复印、重新打印均有效。
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