麦达数字：第四届董事会第二十九次会议决议公告_股票频道

证券代码：002137 证券简称：麦达数字公告编号：2016-092

深圳市麦达数字股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次

会议通知于 2016 年 8 月 8 日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2016

年 8 月 19 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场结合通讯表决

方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事 8 人，实

际出席董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召

开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2016 年半年度报告及其摘要》

《2016 年半年度报告》全文刊登于 2016 年 8 月 23 日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）；《2016 年半年度报告摘要》刊登于 2016 年 8 月 23 日的《证

券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-091。

表决结果：以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

2、审议通过《2016 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

《2016 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》刊登于 2016 年 8 月 23

日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事意见参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十九次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2016 年 8 月 23 日