证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-监 017
北京数码视讯科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第十七次会议于
2016 年 8 月 22 日上午 11:00 在公司 2003 会议室以现场会议的方式召开，公司于 2016
年 8 月 18 日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席
周昕先生主持，应出席监事 3 名，实际出席并参与表决的监事 3 名。会议的召集和召开
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2016 年半年度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过了《关于公司与博汇科技日常关联交易预计的议案》
因发生股权转让，2016年6月30日之后博汇科技变为数码视讯的参股公司，不再作
为数码视讯的控股子公司纳入合并报表。目前公司持有博汇科19.6248%的股权，且公司
副总经理张刚先生在博汇科技担任董事、公司财务总监孙鹏程先生在博汇科技担任监
事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条规定，本公司与博汇科技
构成关联方，本公司与博汇科技发生的交易构成关联交易，需得到董事会或股东大会的
批准与授权。
根据以往交易额度及未来业务需要，预计未来12个月将于博汇科技的交易总额不超
过1500万元。
公司与博汇科技进行的关联交易均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关
联交易价格的制定主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联
交易价格作相应调整，不会损害上市公司利益。
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-监 017
表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告
北京数码视讯科技股份有限公司
监事会
2016 年 8 月 22 日
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