昊华能源：第五届董事会第二次会议决议公告_股票频道

股票代码：601101 股票简称：昊华能源公告编号：2016-044

北京昊华能源股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通

知于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件、传真书面方式发出，会议于 2016 年 8 月 19

日以通讯方式召开。会议应表决董事 15 人，实表决董事 15 人，本次会议符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长耿养谋主持。会议审议并通

过了如下议案：

一、关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

公司 2016 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn），公司 2016 年半年度报告摘要同时刊载于 2016 年 8 月 23 日《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、关于聘任公司证券事务代表的议案。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。同意赵兵先生辞

去证券事务代表职务，聘任赫春江先生为公司证券事务代表。赫春江先生承诺将报

名参加最近一期上海证券交易所董事会秘书资格培训，以取得董事会秘书资格。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2016 年 8 月 22 日

附：赫春江先生简历

赫春江先生简历

赫春江，男，1966 年 3 月出生，中共党员，山西矿业学院企业管理专业毕业，

大学本科学历，审计师、会计师。1988 年 7 月参加工作，曾任职于北京矿务局长

沟峪煤矿财务科和纪委，历任北京矿务局木城涧煤矿审计科长，北京昊华能源股份

有限公司审计部部长。2016 年 6 月任公司证券部部长。