证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2016-094
浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第六十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 8 月 22 日 9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”
或“迪安诊断”）在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第二届董
事会第六十七次会议。召开本次会议的通知已于 2016 年 8 月 17 日以电话、传真、
电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主
持。本次会议应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事 6 人，
独立董事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，并通过
了如下决议：
一、 审议《关于对浙江深海冷链物流有限公司进行增资的议案》
为进一步完善专业冷链物流平台建设，有效为客户提供一站式冷链解决方
案，公司拟以自筹资金 1500 万元向全资子公司浙江深海冷链物流有限公司（以
下简称“深海冷链”）进行增资，用于第三方仓储基地建设、冷链网络设施投入
等。本次增资完成后，深海冷链的注册资本由 1500 万元增加至 3000 万元，仍为
公司全资子公司。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 22 日
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